Los Mossos d’Esquadra llevan varios años siguiendo el rastro del dinero que mueve el narcotráfico. En 2022 dieron un golpe importante al determinar que varios negocios chinos instalados en un polígono de Badalona utilizaban un sistema bancario clandestino con ramificaciones en toda Europa mediante el que lograban mover el dinero que utilizaban las organizaciones criminales para pagar por los cargamentos de droga.
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En todo caso, eso no era un banco legal de ninguna manera. Sino un facilitador de pagos y financiación para delitos.
Esque no entiendo estas incongruencias. En todo caso, el que tendrá que responder legalmente, será el propietario de la cuenta, y no el banco.
En todo caso, eso le compete a un juez... no a un juicio arbitrario, que no tiene porqué ni corresponder a la realidad.
El responsable de "tu dinero" y donde ingresas o pagas, con tu dinero, eres tú.
Si el banco es ilegal... será por otros motivos... como por ejemplo... que en "sus propias cuentas", haga ingresos del narcotráfico. Eso si es ilegal. Y de nuevo, digo yo, que lo determinará un juez.
Pero la responsabilidad del origen de los fondos de las cuentas de sus clientes, es de los propios clientes.
Es que creo que no lo estás entendiendo, el banco ni si quiera está dado de alta como banco, es gente que se dedica a mover dinero del narcotráfico de un sitio a otro, no es un banco de verdad, es algo 100% y completamente ilegal, una pieza más de la maquinaria de las mafias. Es que me parece surrealista que estés defendiendo ésto...
Pero eso es como si yo me pongo a recoger dinero de peña, lo llevo en un excel, y los "periolistos" empiezan a llamarme banco.
Digo yo, que un banco, es una entidad, debidamente registrada como tal, que sus normativas ha de cumplir, para "ser un banco". Por mucho que un homeópata se empeñe en asegurar que es cirujano, vamos, serlo, no lo es.
Y aprovecharse de pisos de VPO privada donde un bloque entero el 90% son chinos
Me enseñó su glan secleto, que era el supel banco chino
Que es aquello que blanquea en un local clandestino?
Es un banco es una tienda es un banco clandestino
(Ya cierro al salir, espero que al menos se os haya pegado la musiquilla)