El banco suizo Lombard Odiel clasificó a su cliente Luis Bárcenas como de «riesgo 3» tras conocer que era era tesorero del PP, cargo para el que fue nombrado en 2008, y su posible implicación en la trama Gürtel. «Notas de control interno» del Dresdner Bank de Ginebra, donde Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros, ponen de manifiesto cómo Lombard Odiel comunicó a esta segunda entidad su preocupación sobre la fiabilidad del cliente que ambas tenían en común. Ante el banco, Bárcenas siempre desvinculó al partido de sus negocios.
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