De acuerdo a las investigaciones, Villaverde, con la técnica del pitufeo --consistente en realizar las transacciones de dinero en cuantías pequeñas o medianas--, habría blanqueado 1.519.407,54 euros más 302.944,22 dólares (232.000 euros aproximadamente al cambio), sólo entre los años 1999 y 2004.
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