El juez José de la Mata procesa a 51 personas y 134 empresas. El magistrado considera responsables civiles subsidiarios de 28,3 millones a tres empresas: BBVA Trade, BBVA y Gestión Unificada de Proyectos (GUP S. A.), esta última, señala el auto, participada por BBVA e Iberdrola. Fueron estas compañías las que, según el juez, permitieron dar apariencia de negocio legítimo a la trama, al ser “sociedades filiales de sociedades importantes […] muy reconocidas en su sector de negocio”.
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