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BBVA bloquea masivamente cuentas bancarias de chinos en España

Los bancos españoles han comenzado a extremar las precauciones con los clientes chinos para evitar casos de blanqueo de capitales. BBVA ha puesto en marcha un bloqueo masivo de cuentas bancarias de este colectivo en España. La operativa responde a una alerta del Ministerio de Economía por operaciones sospechosas.

| etiquetas: bbva , china , blanqueo de capitales

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