En junio de 2018 la Fiscalía de Colonia abrió una investigación fiscal al banco presidido por Ana Botín debido a su presunta implicación en la trama. Consideraban que el banco había "planeado y ejecutado transacciones" que facilitaron una "importante evasión fiscal" desde 2007 hasta 2011. A los inversores se les devolvían impuestos que nunca habían pagado.
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