Las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2008 tras la detención de Bernard Madoff tienen gravísimas deficiencias, tanto en lo que supone el análisis de la documentación que afectaba directamente al Santander como en la propia gestión de dicha investigación. La Fiscalía Anticorrupción, ante la magnitud del fraude, apenas tardó 18 meses en pedir el archivo de la causa. Esta es solo otra gravísima irregularidad de las múltiples que se cometieron.
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