Este fin de semana se casan en Abu Dabi Juan José Franco y Khali El Assir. El novio es hijo de Francis Franco Martínez-Bordiú y de María Suelves, y la novia es hija de Abdul Rahman El Assir y María Fernández-Longoria. Los padres de ambos se separaron hace tiempo. La boda se celebra en Emiratos Árabes, que es donde vive el padre de la novia desde que se instaló en ese país por sus problemas con Hacienda. Estuvo acusado de defraudar 75 millones de euros y en febrero de 2019 se dictó una orden de busca y captura. De ahí que la celebración no sea…

Audiencia Provincial de Madrid Audiencia Provincial de Madrid. EUROPAPRESS La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes a Pablo Ruiz-Mateos, hijo del empresario ya fallecido José María Ruiz-Mateos, por defraudar a Hacienda más de un millón de euros al realizar una operación con una sociedad, por lo que la Fiscalía pide para él cinco años y cuatro meses de cárcel, la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros,

El fraude se ha cometido falsificando firmas de dos apoderados de la empresa para ordenar transferencias con destino Hong Kong

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros

El cerebro de Nummaria, Fernando Peña, defraudó un total 15,7 millones de euros al fisco entre los años 2010 y 2015, según consta en el informe final que la Agencia Tributaria ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.En el citado informe,los peritos de Hacienda analizan de forma pormenorizada los ejercicios fiscales del asesor de los VIP –de los actores Imanol Arias, Ana Duato, el cantante Joaquín Sabina o la escritora Carmen Posada,entre otros- para llegar a la conclusión de que

La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015.En total las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”..el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justifica

La fortuna del multimillonario, que fue director de la corporación Sorinet Group, se estima en 13.500 millones de dólares. Zanjani fue arrestado en diciembre de 2013, acusado de malversar miles de millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo realizada en nombre de las autoridades a través de sus empresas. En marzo de 2016 el empresario fue condenado a morir en la horca.

La red comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 10,6 millones de euros. Según informa la Dirección General de la Policía, entre los detenidos figuran administradores de las sociedades mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios...

El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que reclamó este miércoles la imputación del club. El FC Barcelona ha sido imputado como persona jurídica, una posibilidad establecida en la reforma de la legislación del año 2010.

En el argumentario enviado esta tarde, el PP se suma a la vicepresidenta del Gobierno y destaca la detección de más de medio millón de perceptores de prestaciones falsas por desempleo que no avalan las cifras oficialesSegún los datos de Empleo, en el primer semestre de 2013 solo 60.004 personas se encontraban en esta situación. Para llegar a la cifra manejada por Santamaría, en todo 2012 se...

La Policía Nacional ha detenido en una operación desarrollada en Cataluña a 145 personas e imputado a otras 275 imputados por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE), con una cuantía defraudada de 7.806.708 euros. Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama en Cataluña y Valencia en la que se defraudaron más de 10 millones de euros en el sector.Este fraude, desarticulado gracias a la operación 'Raspa', consistió en la apropiación del IVA repercutido al suministrar el carburante a las gasolineras.En su nota, el Ministerio de Hacienda advierte de que podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido a esta trama o a alguna similar carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.

Compraban gasóleo y gasolina eludiendo pagar el IVA, lo que les permitía vender luego a precios sin competencia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos organizaciones criminales que han defraudado 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos en una operación que ha supuesto la detención de 30 personas en 15 provincias españolas. Los dos grupos se dedicaban a comprar grandes cantidades de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA.

Las 10 claves de la "declaración tributaria especial" con la que el Gobierno pretende aflorar capitales ocultos y contribuir a la reducción del déficit. Según el Gobierno, el denominado Programa especial de regularización de activos ocultos sacará de la 'opacidad fiscal' hasta 25.000 millones de euros. Relacionadas: www.meneame.net/story/amnistia-fiscal-gobierno-extiende-dinero-metalic | www.meneame.net/story/gobierno-abre-puerta-blanqueo-dinero-negro-metal (+ en #1)

La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 39 años de prisión para el empresario guipuzcoano Juan Ramón Reparaz Maiza, dedicado a la comercialización de atún, al que acusa de ser el autor de 12 delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales. También pide multas que suman 54,5 millones de euros y la obligación de indemnizar a la Hacienda guipuzcoana con 27,8 millones más los intereses. El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este diario, pide la apertura del juicio oral contra Reparaz Maiza....

Antonio Pedreira, el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se ha puesto a hacer números en las horas previas al levantamiento del secreto sumarial, previsto para el próximo lunes: según los cálculos del magistrado, a los cabecillas de la trama corrupta les corresponde una fianza global que supera los 116 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por la deuda tributaria contraída en los últimos años y por los beneficios obtenidos del blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha detenido a once personas que presuntamente habían creado una trama empresarial con la que habrían defraudado a Hacienda cerca de 22 millones de euros, eludiendo el pago del IVA y obteniendo indebidamente la devolución de los impuestos especiales en bebidas alcohólicas. La denominada "operación Azemur", realizada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla y Zamora, donde se han sido detenidas las once personas.

La Policía ha desarticulado una organización dedicada a la falsificación de documentos y a las estafas mediante la compra fraudulenta de vehículos y otros bienes y ha detenido a 21 de sus integrantes, quienes presuntamente han defraudado más de un millón de euros a entidades financieras.

La anciana encontró la pepita en un arroyo de Colti, una aldea ubicada en el condado de Buzău (Rumanía) conocida por albergar reservas de ámbar de excelente calidad.

Aunque parecía que esto era un jaque mate, China ha acabado sacando todo su potencial desarrollando chips a una velocidad muy alta y ahora sabemos que invirtió nada menos que 25.000 millones de dólares en maquinaria para crearlos en la primera mitad de 2024, más que cualquier otro país.

El departamento que dirige Teresa Ribera ha especificado que las subvenciones a ayuntamientos se destinarán a financiar programas sobre economía circular, ciclo del agua, eficiencia energética (con especial atención a la mejora en edificaciones públicas), movilidad sostenible en zonas urbanas y periurbanas, renaturalización del entorno de Doñana e infraestructura que permita el desarrollo sostenible del territorio.

El crecimiento, de 25.000 millones en el mes, se debe al calendario de emisiones del Tesoro Público. La tasa de pasivo financiero sube hasta el 108,2% del PIB comparado con el 107,7% de cierre de 2023. Desde el Ministerio de Economía afirman que la ratio irá disminuyendo a lo largo de la segunda mitad del ejercicio, debido al avanzado ritmo de ejecución del programa de financiación, que implica un menor volumen de emisiones para lo que resta de año. Las previsiones oficiales del Gobierno sitúan la tasa de pasivo en el 105,1% para este año.

La Agencia Española de Protección de Datos da 10 días a la comercializadora eléctrica Octopus Energy para que responda a un usuario que quiere oír la grabación con la voz de los defraudadores que le cambiaron sin permiso de compañía eléctrica, junto con su IP y teléfono.

Los agentes fueron fueron puestos sobre la pista gracias a la colaboración ciudadana, que detectó que se estaban construyendo pozos de noche. Localizaron 15 pozos ilegales en un acuífero subterráneo sobreexplotado y cinco manantiales desabastecidos.

Las reclamaciones económicas que pueda llevar a cabo Renfe, que se sumarán a los millones ya solicitados por los retrasos, suponen una losa para Talgo, que se encuentra en medio de un proceso de venta. Por ella pujan dos compañías, una húngara y otra checa. La primera de ellas, Ganz-Mavag (Magyar Vagon) presentó una oferta pública de adquisición (opa) por Talgo en marzo en la que valoró al fabricante de trenes en 619 millones más los 330 millones de deuda que tiene. Sin embargo, el Gobierno se opuso a esta operación por los posibles lazos entre

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dio a entender el lunes que cree que bloquear la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza está "justificado y es moral", aunque provoque que dos millones de civiles mueran de hambre, pero la comunidad internacional no permitirá que eso ocurra. "Llevamos ayuda porque no hay elección", dijo Smotrich en una conferencia en Yad Binyamin organizada por el medio derechista Israel Hayom. "No podemos, en la actual realidad mundial, gestionar una guerra. Nadie nos permitirá que dos millones de civiles mueran de ha

El ministro de Finanzas del Gobierno israelí ha anunciado este domingo que destinarán unos 100 millones de shéquels (24 millones de euros) en impuestos recaudados en nombre de la Autoridad Palestina a pagos a las familias de víctimas del terrorismo.