El dinero era transferido desde Andorra siempre a través de la red bancaria española y bajo el enigmático nombre en clave de "Diplomático" al Chase Manhattan Bank de Nueva York pasando, como "banco corresponsal", por el "Midland Private Banking de Londres". Pero los fondos también recorrían otros bancos como el Kleinwort de Guernsey, el Kredietbank de Luxemburgo o el LGT Bank de Liechtenstein.
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