Hervé Falciani, empleado del HSBS, destapó, en 2006, los datos de 80.000 particulares y empresas. La Agencia Tributaria española intentó entonces la regularización fiscal de 6.000 millones de euros de los 1.500 defraudadores españoles, comenzando una inspección hacia los codiciosos contribuyentes inlcuidos en aquella lista. Entre los casos se encontraba el Presidente del Banco de Santander y varios de sus familiares que no habían declarado estos fondos desde el año 2005 al 2009.
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