Informes policiales y de Hacienda documentan con cientos de facturas "gastos que no son propios de una actividad de servicios" El presunto cabecilla de la trama, José Luis Rodríguez Neri, tiene facturas de una jamonería y un restaurante de Venecia. Los informes sostienen que el desvío de fondos para uso particular, compras y divertimento superan los 30 millones de euros.
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