La Comisión Europea va a denunciar a España por no cumplir con el reglamento que lucha contra el blanqueo de capitales. El Ejecutivo comunitario aprobó en 2006 un reglamento que obligaba a acompañar las transferencias bancarias del nombre, dirección y cuenta corriente del ordenante de la operación. El objetivo era facilitar la investigación de delitos como la financiación del terrorismo y, desde entonces, tiene validez en todo el territorio comunitario.
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