Según informa el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, la investigación permitió determinar que el acusado, ciudadano español de origen marroquí, había creado un "complejo" entramado empresarial formado por diez empresas operando con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en, Madrid, Islas Baleares y Algeciras.
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