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La Comisión Europea incluye a Gibraltar como país con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Comisión Europea ha incluido este martes Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

| etiquetas: gibraltar , blanqueo , terrorismo

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