La investigación engloba al entorno del presunto estafador: José Luis Balbás; el abogado Juan Untoria; el exdirector del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga; el financiero Javier de la Rosa y el comisario de Policía José Villarejo... , La investigación se centraría en tres ejes: un posible blanqueo de capitales de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; la captación de clientes con dinero en paraísos fiscales que se vieran en la necesidad de trasladarlos y una presunta estafa...
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