Las transferencias de once jugadores en el mercado local argentino y otras cuatro al exterior son la base de una denuncia penal de la AFIP por evasión, fuga de capitales y lavado de dinero. La AFIP también puso la lupa sobre las operaciones de venta de Facundo Roncaglia de Boca a Fiorentina, Carlos Matheu de Independiente al Atalanta y la transferencia de Erik Lamela de River a la Roma. Uno de los casos más avanzados es la transferencia de Diego Buonanotte de River al Málaga, quien luego lo cedió a préstamo nuevamente a River.
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