Utilizó durante la presunta estafa un documento de identidad extraviado en el año 1998 y perteneciente a un vecino de Huelva. Desde la Comisaría del CNP de la ciudad andaluza se comprobó que dicho ciudadano era totalmente ajeno a la operación, y que el estafador, ubicado en Pamplona, había contratado una línea telefónica y abierto una cuenta bancaria para llevar a cabo su acción.
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