Hasta ahora, las autoridades suizas estaban colaborando con España en el intercambio fiscal. Pero el escenario ha cambiado radicalmente: Suiza ha advertido de que no habrá una entrega masiva de nombres de evasores españoles con cuentas en sus bancos si el Gobierno se niega a extraditar al ‘delator’ Hervé Falciani. La semana pasada comenzó el juicio a Hervé Falciani en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Gobierno se reserva la potestad de negarse a firmar la extradición en caso de fallo favorable a la reclamación del país alpino.

La lista Falciani no deja de crecer. A los 1.500 nombres que se conocieron en 2010 -entre los que se encontraban la familia Botín; el médico del dopaje Eufemiano Fuentes; el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; o el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) se sumaron el pasado mes de abril otras 2.508 cuentas. La información que yo tengo demuestra que los bancos suizos libran una guerra económica. Ellos son el enemigo, ya que se adaptan a cualquier directiva contra la evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja”.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará mañana, lunes, en una vista pública el proceso de extradición a Suiza del informático informático ítalo-francés Hervé Falciani, acusado de haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales.

El extesorero del PP escribió a su gestora en el LGT Bank de Ginebra para preparar su defensa tras su dimisión como senador

Los banqueros cobran demasiado. Eso es lo que parece que la Unión Europea ha decidido y dicen que lo van a arreglar con la nueva ley que regula los bonus. Pero o no entienden el sistema financiero, o nos están tomando el pelo.Cuando los banqueros negocian sus contratos dan por seguro que van a tener bonus. Por eso aceptan sueldos más bajos. Si el año no va bien no hay bonus, con lo que se ahorra dinero en sueldos. Es lo que ha pasado este año. Pero si el bonus es limitado va a exigir más sueldo. Los suizos han encontrado una solución distinta.

El banco suizo Lombard Odier asegura que ni Artur Mas, ni el expresident Jordi Pujol ni su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, tienen ni han tenido ninguna cuenta bancaria ni depósito en esta entidad, al menos en los últimos diez años. El Punt Avui 'y' El Periódico 'han tenido acceso a dos cartas emitidas por la entidad bancaria a un abogado de Suiza, a petición del ex presidente Jordi Pujol y el presidente Artur Mas, que así lo certifican. Las misivas desmienten así la información que contenía el supuesto informe policial de la UDEF (Unidad de

Se hizo con con una lista de 127.000 cuentas bancarias, entre las que estarían las de la familia Botín. Hervé Daniel Marcel Falciani es un inteligente ingeniero informático que durante dos años copió miles y miles de datos de clientes de todo el mundo que ocultan sus fortunas en el HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation). Para Suiza, donde trabajaba Falciani, simplemente es un ladrón, un hacker que ha robado documentos sagrados; para sus defensores, el azote de la banca, de los poderosos y de los defraudadores.

La pregunta es: ¿cuál fue la conducta de Bárcenas en relación con la decisión del Ministerio Público de la Confederación Helvética de entregar los datos que finalmente llegaron el 20 de noviembre de 2012 a España? Bárcenas pagó a abogados para bloquear la llegada de la comisión rogatoria helvética a España.

El banco suizo Lombard Odiel clasificó a su cliente Luis Bárcenas como de «riesgo 3» tras conocer que era era tesorero del PP, cargo para el que fue nombrado en 2008, y su posible implicación en la trama Gürtel. «Notas de control interno» del Dresdner Bank de Ginebra, donde Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros, ponen de manifiesto cómo Lombard Odiel comunicó a esta segunda entidad su preocupación sobre la fiabilidad del cliente que ambas tenían en común. Ante el banco, Bárcenas siempre desvinculó al partido de sus negocios.

En España "no tenemos un problema de manzanas podridas si no de cestas. No hay instituciones suficientes para controlar la corrupción.

Franco ya publicó en 1959 su propia lista estilo Falciani, en la que revelaba los nombres de evasores fiscales a Suiza y las consiguientes multas que les aplicaba. Y si aún no había sanción, informaba del estado en que se encontraba el sujeto. Puede verse en el BOE del 9 de marzo de 1959. Hace casi 54 años ya. El documento, informa de la resolución del consejo de ministros en la que se hace pública la lista de evasores intervenida a la Societé de la Banque Suisse.

Amparada en el secreto bancario, Suiza ha hecho fortuna con el dinero negro durante décadas. «La riqueza de Suiza está basada en un sector bancario hermético, muy competente y totalmente cínico», declaró al semanario alemán Der Spiegel. «Llegan tres chorros de dinero caliente: el [de los dictadores y oligarcas] del Tercer Mundo, el de la evasión fiscal en los países industrializados y el de la mafia. ¿Se pueden cerrar esos tres grifos?

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Suiza tiene problemas para sacudirse la imagen de destino de fondos ilegales. Los críticos exigen que las autoridades sean más duras con los bancos. Considerando que un 30% de las fortunas mundiales eligen a Suiza como destinatario, la tarea de cortar las manzanas resulta difícil. "Los reguladores y los encargados de hacer cumplir la ley no están realizando su trabajo correctamente." ¿Es acaso posible crear una lista negra global de clientes indeseables? "A los bancos les encantaría que así fuera."

Hervé Falciani, el antiguo empleado del HSBC suizo que reveló datos de miles de evasores fiscales de todo el mundo y que se encuentra en libertad provisional y custodiado por la Policía española, mantuvo durante los 5 meses y medio que estuvo en la prisión de Valdemoro una intenso cruce de cartas con personas anónimas que le escribían para mostrarle su apoyo. En esas misivas, Falciani explica los motivos de su decisión y muestra su firme intención de seguir colaborando con la justicia. “Las grandes instituciones financieras son muy peligrosas”

Cruces de correos electrónicos. Llamadas. Envío de recortes de prensa. Dresdner Bank y Lombard Odier, los dos bancos suizos en los que abrió cuentas Luis Bárcenas, dispararon sus alarmas poco después de que la prensa española revelase la presunta implicación de su cliente en el caso Gürtel. Las dos entidades financieras intercambiaron información y datos sensibles sobre el político. Una de las entidades ya había catalogado al exsenador como de riesgo 3, el más alto, segun se desprende de la documentación remitida a la Audiencia Nacional

El sector financiero internacional, reunido en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos, ha pedido hoy una mejor regulación para la banca, pero se opone a un aumento de la regulación. En uno de los primeros debates de esta nueva edición del Foro de Davos, representantes del sector financiero internacional han hecho un balance de su situación actual cinco años después de que estallara la peor crisis financiera desde 1929.

Cancion sobre Suiza, el capital, la reforma fiscal y los viajes. Ay Suiza, Patria Querida, Con las maletas bien repletas de pesetas, Vuelo a Laussane una vez a la semana, pequeñas sisas pa que viajen mis divisas que siempre el capital es internacional, Ser patriota no es sinonimo de idiota yo la bandera la llevo en la billetera me da canguelo si me huelo algun revuelo y me sienta fatal la reforma fiscal...

El Grupo JB Capital Markets ha adoptado de forma "cautelar" la suspensión de empleo y sueldo de su asalariado Iván Yáñez Velasco tras conocer que actuó como apoderado del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que llegó a acumular 22 millones de euros. Hasta el día de ayer, JB Capital Markets desconocía el trabajo desarrollado pore Iván Yáñez para firmas distintas del grupo", apunta antes de añadir que la decisión contra su trabajador se toma con independencia de que los hechos que la motivan se...

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, aseguró al Dresdner Bank de Suiza, donde en 2007 tenía depositados 22 millones de euros, que esa cantidad representaba entre el 20 y el 50 por ciento de su patrimonio, incluyendo bienes inmuebles. Así consta en el documento que incluye el "perfil del inversor", que está en los documentos de la Comisión Rogatoria que ha recibido el juez Pablo Ruz y a los que ha tenido acceso Europa Press.

La regularización no está a nombre de Luis Bárcenas Gutiérrez, sino a nombre de la sociedad dueña del dinero cuyo nombre no ha querido ser desvelado por los abogados.

C&P:"Hace un par de meses, Cospedal, la Neocon Que Te Follarías, dijo que si se demostrara que alguien del PP tiene cuentas en Suiza, tendría que dimitir. Pues ojalá se lo hubiera jugado a una partida de strip poker. La Audiencia Nacional ha descubierto que Luis Bárcenas, extesorero popular e imputado en el caso Gürtel, poseía una cuenta en Ginebra en la que llegó a almacenar hasta 22M€. Odio precipitarme, pero que yo sepa, en Suiza solo hay dos cosas: vacas y evasores de impuestos. Y Luis Bárcenas tampoco saca tanta leche."

Hervé Falciani es una de las personas más seguras de España en este momento. El informático de origen francés ha prometido información sobre 1.300 evasores españoles que tienen cuentas en Suiza. El Gobierno lo ha 'blindado' para que no sufra ningún tipo de ataque.

El Banco Wegelin & Co., el mayor banco privado de Suiza, firmó ayer su sentencia de muerte al declararse culpable en los tribunales de Estados Unidos por ayudar a clientes de ese país a evadir impuestos. Wegelin era también el banco más antiguo de Suiza y lucía con orgullo su fecha de nacimiento: 1741. Pero desde ayer ya es historia: este banco tricentenario cerró sus puertas para siempre tras la sentencia de un tribunal de Nueva York. Este hecho marca un oscuro presagio para la banca suiza que ha conseguido grandes beneficios por el privilegio

La Organización de Consumidores y Usuarios ha estimado a través de un estudio cuánto capital aproximado tenemos que tener en nuestra corriente. Una de las grandes preocupaciones que tienen muchas personas es el dinero que hay en su cuenta corriente. Algo evidente, ya que de este factor depende que podamos o no llegar a fin de mes. Lo lógico sería pensar que lo mejor es tener mucho dinero en el banco. Sin embargo, ahora sabemos que lo conveniente es tener menos de lo que seguramente pensamos.

Se convertirá en el momento más memorable de esta insensata cumbre anti-rusa

A continuación se muestra el texto completo de un borrador de comunicado emitido para la llamada Cumbre de Alto Nivel para la Paz de Ucrania que se celebrará en el centro de Suiza del 15 al 16 de junio […] Esta Cumbre se basó en las discusiones anteriores que han tenido lugar sobre la base de la Fórmula de Paz de Ucrania y otras propuestas de paz que están en línea con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

Hoy se inaugura en Suiza una cumbre sobre la paz en Ucrania preparada desde hace tiempo. A pesar de la presencia de representantes de 92 países, es poco probable que la conferencia conduzca a avances significativos hacia el fin de los enfrentamientos. Apoyada por China, Rusia ha utilizado sus canales diplomáticos para disuadir a los países del Sur de participar.

Porque somos más de 6. Apoyo mutuo y solidaridad. Tus problemas no son solo tuyos.

El Gobierno de Javier Milei llegó a un acuerdo con China para refinanciar el tramo activado del swap con ese país, por el cual tenía en las próximas semanas dos vencimientos que sumaban casi USD 5.000 millones (o 35.000 millones de yuanes). El entendimiento contempla que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comience a pagar los compromisos a partir del año que viene y los cancele a mediados de 2026, por lo que se despejó un posible impacto en las reservas en el corto plazo. Luego de la cancelación, ese monto quedará desactivado.

El país helvético aprobó la medida en un referéndum celebrado en marzo bajo la iniciativa “Vivir una mejor jubilación”

El Instituto de Estudios Históricos de Bances y Valdés reconoce al mandatario argentino por su «contribución significativa al campo de la economía» y su «dedicación a la nación»

Dos diplomáticos con conocimiento directo del asunto afirmaron que China ha comunicado a las naciones occidentales que muchos países en desarrollo comparten su opinión sobre la conferencia.

El proyecto se encuentra aún en fase embrionaria, si bien la decisión de situar en Madrid este nuevo hub es firme. La idea pasa por que el nuevo centro empiece a operar a finales de este año o inicios del próximo. El banco —que cuenta con una plantilla en España de 1.700 trabajadores, de los cuales 150 se dedican a la banca de inversión— se encuentra actualmente perfilando los detalles y ha arrancado los primeros compases del proceso de contratación de perfiles para este nuevo centro, como vicepresidentes, asociados y analistas.

La desaparición de 28.000 oficinas desde 2008 ha disparado los municipios sin sucursales fijas, que en 2023 ya son el 55,4% del total. Los servicios alternativos son poco utilizados, por lo que una proposición de ley busca ahora poner remedio obligando a instalar cajeros

La sentencia relata que el perjudicado recibió un SMS, aparentemente del banco del que era cliente, que decía: “AVISO: un acceso no autorizado está conectado a su cuenta online. Si no reconoce este acceso verifique inmediatamente: https:/is.gd/Clientes_Unicaja»; tras pinchar en el enlace le llegó un nuevo mensaje con el texto: “Unicaja Banco: Introduce la clave de seguridad NUM000 para finalizar con la vinculación de dispositivo de Banca Digital”. Poco después le informaba que había ejecutado una transferencia por importe de 6.000 euros, que en

Banesco Holding Latinoamérica es un instrumento financiero registrado en España por el dueño de Banesco y Abanca, el hispano - venezolano Juan Carlos Escotet.¿Sobre qué versa la demanda? La matriz de Abanca argumenta que otras entidades de Panamá ejecutaron avales sobre obras públicas pese a que los contratos avalados habían sido dados de baja por las correspondientes aseguradoras. En juego están 10,4 millones de euros. icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/23/41

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) dejó claro que la fecha de prescripción para recuperar parte del dinero destinado a formal