El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno.

El instructor del 'caso Púnica' pide al PP de Madrid los contratos de las obras de remodelación de la primera planta de Génova 13. Dichas obras habrían sido sufragadas por el yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid. El empresario, también imputado en la financiación irregular del PP madrileño,realizó presuntamente pagos en metálico a dirigentes del partido para costear las obras de la primera planta de Génova 13.Los trabajos de reforma de dicho edificio madrileño tuvieron lugar entre los años 2005 y 2010 y gran parte de los mismos

La asociación estadounidense de extrema derecha Ku Klux Klan está siendo investigada por parte del FBI, que sospecha que podría haberse financiado con dinero negro.

Los bancos de la UE retiran de la calle más de 29 millones de unidades de la moneda preferida de corruptos y criminales, la quinta parte de ellas en España, en los cinco primeros meses de aplicación de la medida

La Comisión Europea dijo el miércoles que se debería hacer más para contrarrestar el flujo multimillonario de dinero negro en la Unión Europea, ya que han surgido importantes deficiencias en la forma en que los bancos y los gobiernos manejan el asunto. “No queremos ningún eslabón débil en la UE que los delincuentes puedan explotar”, dijo la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova.

La mayoría de estos pequeños empresarios, casi ocho de cada diez, se declaran mileuristas y tributan de media un 7,27%, frente al 15,33% de los trabajadores asalariados o el 20% del resto de emprendedores.

Eldiario.es reconstruye la presunta red exterior de la trama Taula que, según la Guardia Civil, habría servido para la "compra de algún inmueble en Brasil". La maraña societaria en Brasil y en Gran Bretaña continuó activa tras las detenciones del caso Taula. La inmobiliaria española de un empresario fallecido amigo de Rus blanqueó 1,8 millones de euros, según la UCO

El dinero negro oculto en jurisdicciones con regulaciones que fomentan el secreto bancario equivale ya a la suma de las economías de EEUU y China. Las últimas estimaciones hablan de que las transferencias ilícitas hacia estos enclaves alcanzaron, en 2018, los 1,6 billones de dólares, por encima del PIB español. El Financial Secrecy Index (FSI) señala a Suiza, EEUU e Islas Caimán como estandartes del secreto bancario, fenómeno que permite que las grandes empresas hayan lavado dinero negro por valor de 12 billones de euros, dice el FMI.

Cientos de miles transitan por las ciudades. España es el segundo país de Europa con mayor número de vehículos con estas características. ¿Qué esconden muchas de ellas? Miles de millones de economía sumergida.

El último estudio de la Agencia Tributaria sobre el IRPF puso a Elche en el mapa al calificar tres de sus barrios, Carrús, el Toscar y el Pla como los más pobres de España. Las rentas tan bajas en los barrios ilicitanos tienen mucho que ver con la economía sumergida, no tanto por ocultar una riqueza sino por esconder una realidad de precariedad. Dentro de Elche hay una industria camuflada pero conocida por todos, Hacienda incluida. Cualquier día de la semana, también los domingos,el sonido de las máquinas de coser se escapa entre las persianas

Estas son algunas de las inversiones en Asturias, donde se ha despilfarrado dinero publico y que ahora están cerradas, abandonadas o sin acabar.

El exsubdirector de BNP Paribas en Catalunya se enfrenta a ocho años de cárcel por quedarse dinero que varios miembros de una familia le entregaban en sobres. El acusado exculpa al banco y admite que se quedaba el dinero, pero alega que no ha perpetrado estafa alguna porque la familia "sabía de qué iba todo".

El abogado que resultó clave para destapar el Caso Palau resalta el inmovilismo todavía existente a la hora de legislar contra la corrupción. También incide en la necesidad de proteger a las personas denunciantes; la Agencia Valenciana Antifraude que dirige desde mediados del 2017 es el único organismo del Estado español que recoge la protección de whistleblowers entre sus competencias.La corrupción es un riesgo que es permanente: no conocemos los mecanismos por los que una persona termina haciéndose corrupta, así que se precisa una serie..

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han sorprendido a una mujer que se saltó un semáforo en rojo y que llevaba 278.500 euros ocultos en su vehículo, en billetes de 50, 20 y 10 euros.

La vivienda de protección oficial otra vez está en mira de los fraudes. Cómo paso hace años cuando existía el auge inmobiliario, los propietarios de estas viviendas, vuelven a hacer negocio vendiendo por encima de lo que la administración exige y solicitando el sobrecoste en dinero negro.

Siete de cada diez barcos perseguidos por pesca ilegal tienen o han tenido la bandera de un paraíso fiscal, sobre todo Panamá y Belize. Muchos de estos barcos salieron de España.

Como era de prever tras años de crisis profunda e irresuelta, en la política española se está produciendo un cataclismo. El triunfo de la moción de censura es una expresión del mismo, tanto o más que el éxito de una hábil jugada. Y por muchos buenos gestos que esté haciendo Pedro Sánchez, todavía no se han visto las últimas consecuencias de ese terremoto. Pero lo que está ocurriendo en el PP supera cualquier otra cosa. El primer partido de la derecha corre un serio riesgo de implosión y en el horizonte no aparece ningún elemento que haga pensar

El juez condena a cárcel a Ricardo Costa y al exvicepresidente de la Generalitat Vicente RamblaÁlvaro Pérez "El Bigotes" deberá cumplir 16 años y medio en prisión y Francisco Correa 7 años y tres meses después de haber colaborado con la justicia

Las pruebas sobre la caja B del fallo de Gürtel han motivado la moción de censura del PSOE y servido de argumento a los grupos que la han apoyado. El PP ganó dos elecciones generales y levantó un hegemonía autonómica mientras recibía en secreto fondos de las grandes constructoras. El juicio de Gürtel sirvió para constatar una vez más la autenticidad de los 'papeles de Bárcenas' al recoger las entregas de los empresarios.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido al exministro de trabajo de la era Aznar Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal. Además de Zaplana han sido detenidas otras dos personas acusadas de los mismos delitos.

Según Europol, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen.

Miguel Ángel Gordillo, subdirector durante 29 años de la extinta Interviú ha relatado este martes que la cantante no tuvo reparos en cobrar buena parte de las fotos de una portada de 1992 con dinero negro. "Cobró 35 millones (de pesetas, al cambio unos 210.000 euros). 20 con un talón con la retención correspondiente y luego 15 en dinero negro en una bolsa de El Corte Inglés", rememora.

Ildefonso de Miguel, antiguo mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II y uno de los principales imputados en el caso Lezo, mantuvo una cuenta en el paraíso fiscal de Guernsey durante su etapa como primer ejecutivo de la compañía controlada por la Comunidad de Madrid (CAM). La repatriación de los fondos -pre

Según Europol, el 4% del dinero negro que ahora se blanquea en Europa se hace a través de las criptomonedas, como Bitcoin, y esto son ya más de 4.000 millones de euros.

“En esta ocasión, mi ida de olla ha sido grande al más estilo Gumpiano. El próximo día 7 de Agosto saldré corriendo desde la puerta de mi casa de Madrid, ciudad dónde he estudiado mi carrera universitaria, hasta llegar a Peñafiel (si Dios quiere), el pueblo de Valladolid que me vio crecer. De esta forma, quiero representar (en este caso de forma inversa) ese duro y largo camino que tienen que pasar los jóvenes de Burundi para acceder a las universidades”, ha dejado escrito el joven Hernando. Su intención es llevarlo a cabo en menos de 30 horas

el Ministerio del Interior asignó 1.326 millones de euros a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. De este modo, al dividir esta cantidad de dinero entre los 46.468 reclusos, nos daría 28.535, 76 euros al año, lo cual, dividido por los 12 meses del año a su vez, obtendríamos la cifra de 2.378 euros mensuales. Diariamente supondrían unos 78 euros por persona interna.

La Bolsa de Tokio pone fin a tres jornadas consecutivas a la baja tras la decisión del Banco de Japón de reanudar las subidas de tipos y anunciar una reducción de los estímulos.

El estatus de Bitcoin como reserva de valor está siendo “diezmado”, según Kathleen Breitman. Los comentarios de Breitman se produjeron cuando el mercado criptográfico en general respondió a los crecientes temores de una recesión económica catapultada por la caída del mercado de valores de Japón.

La Moncloa de Pedro Sánchez tiene que estar informada de todo. Tanto, que es normal que tenga un nivel de suscripciones que tiene. Sin embargo, son tantas que algunas se cuelan sin tener demasiada idea de qué ha sido de ese periódico. Es el caso de un digital que ya no existe y al que la Moncloa sigue suscrito.

«Ella siempre tuvo ascendencia india y sólo promovía esa ascendencia. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra», Ambos están de acuerdo en enfrentarse en un debate televisado. Ella le retó el martes: «Si tienes algo que decir, dímelo a la cara». Él recogió el guante el miércoles: «Desafío aceptado».

Daytona USA es uno de los juegos más recordados de los 90, y no es para menos: su cabina en las máquinas recreativas destacaba por sí sola, el juego era siempre divertido y emocionante, y apetecía echar de manera continua monedas de cinco duros. En 1993 y 1994, rompió con todos los moldes, superó a su rival directo (Ridge Racer) y se convirtió en el título a superar para los simuladores de carreras. Lo curioso es que treinta años después, una de estas cabinas de recreativa vuelve a ser noticia…

¿Es india o negra?: Donald Trump pone en duda el origen étnico de Kamala Harris

Se trata del “Araripesuchus manzanensis” encontrado en el Área Paleontológica de La Buitrera. De no más de un metro de largo y 40 cm de alto, tenía un hocico angosto con las fosas nasales al frente, ubicadas del mismo modo que las de un perro o un zorro.

Un día, en una cafetería del puerto, un tipo de pelo engominado, con traje de Armani y algo ebrio (por su excesiva complicidad conmigo), me dijo: “En Ibiza muchos dicen que es la Isla de la libertad de los hippies y de las buenas vibras, ¿pero sabes lo que es de verdad Ibiza? Una puñetera lavandería, sí amigo, una enorme lavandería de dinero sucio”.