La empresa comercializadora de armas Defex, que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), refleja en sus cuentas un fraude fiscal de 6 millones de euros tras desviar más de 40 a paraísos fiscales. Según informa Cadena Ser, un informe de la Agencia Tributaria constata que más de una cuarta parte de los 152 millones de euros generados tras un contrato con Angola, y que destapó una trama de corrupción entre funcionarios angoleños y españoles, dejó de pagar impuestos tras ser desviado.Al repartirse esa evasión entre..

Ignacio Ruiz-Jarabo, director de la Agencia Tributria entre el 98 y el 2001, asegura que hay que exigir responsabilidades al filtrador por cometer un delito, aunque exculpa a Montoro.

Ha ratificado su informe de 2011, en el que estimó que no apreciaba delito fiscal por parte de la hija del rey tras la investigación que realizó sobre Nóos y Aizoon. Sobre las facturas por trabajos que Aizoon contrató a otra empresa por unos supuestos trabajos, y que la Agencia Tributaria pasó de considerar falsas a considerarlas como gasto deducible, ha declarado que ella no las calificó

El fisco francés investiga a la cadena de hamburgueserías McDonalds de la que sospecha que evadió más de 2.200 millones de euros desde 2009 a diversas filiales en Suiza y Luxemburgo para no pagar

Un programa informático que oculta transacciones cuesta miles de millones anuales a las arcas de países de todo el mundo. La Agencia Tributaria estudia el alcance del problema en España después de que la OCDE alertara de su existencia. Con un simple click, el rastro de una compra desaparece, una línea de ingresos se va al limbo de los negocios, una suma de dinero se hunde en el oscuro charco de la economía sumergida.

La Agencia Tributaria potenciará el control sobre el juego online y el comercio electrónico, como una de las principales novedades del Plan de Control Tributario 2013, en el que únicamente se menciona a los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal para asegurar que se analizará si sus regularizaciones se han ajustado a la finalidad prevista en el proceso.

El ‘escándalo’ de las ayudas subrepticias a Navarra -como lo denomina UPyD- llega a los tribunales. En concreto, a la Audiencia Nacional, que ya ha recibido una demanda contra el acuerdo firmado entre la comunidad foral y el ministro Montoro, que significó para el Estado una merma de ingresos de algo más de 252 millones de euros. ¿La causa? El IVA de esos vehículos lo ingresaba Navarra, pero lo pagaba el resto de españoles, toda vez que nunca se ha deducido esa cantidad del Cupo navarro: el dinero que tiene que pagar la comunidad...

Hacienda investigará a los ciudadanos que hayan presentado la Declaración Tributaria Especial, conocida como 'amnistía fiscal', tal y como ha comunicado este departamento a la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado .

El Ministerio de Hacienda no sólo ha lanzado una cruzada contra el fraude que puedan practicar grandes multinacionales extranjeras en España, como Google, Facebook y Apple. También examina con lupa las cuentas de las grandes empresas españolas.

La obsesión por reducir el déficit público ha destapado una oleada de inspecciones desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El departamento de Cristóbal Montoro investiga ahora una presunta bolsa de fraude en las fundaciones, centrada en las miles de facturas al parecer emitidas sin IVA, en cursos de formación y gestión de alto nivel (para directivos y ejecutivos). Los inspectores tratan de dilucidar cuantas facturas se han girado sin aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido, como sería preceptivo de ser encuadrados dichos

Hay que obtener ingresos como sea. El fisco está barriendo más que nunca, pero los particulares afectados se quejan de que esto llegue mientras se aprueban amnistías fiscales.

«Si combatir el fraude ha sido siempre un objetivo prioritario, en estos momentos resulta esencial». Esencial para nutrir las famélicas arcas públicas y contribuir a aligerar la losa del déficit, y esa es la declaración de intenciones con la que la Agencia Tributaria ha diseñado el Plan de Control Tributario y Aduanero para este año, es decir, el que marcará la lucha contra el fraude...

La empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta está siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía. Según revelaron fuentes judiciales, Qualytel Teleservices S.A. es una de las 1.600 firmas que, supuestamente, se beneficiaron de fondos europeos canalizados por la Administración autonómica para contratar a trabajadores que eran despedidos tan pronto como vencía el plazo estipulado.

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda advirtieron hoy de que el fisco está siguiendo los pasos de parados, divorciados y empresas en quiebra, lo que supone alrededor de 2, 6 millones de contribuyentes. En un comunicado, el colectivo tachó esta situación de "disparatada" al considerar que Hacienda debería adaptar su 'modus operandi' a la crisis y, en lugar de investigar a los colectivos más perjudicados por la coyuntura, tendría que poner el acento en cuestiones como la economía sumergida o en los grandes defraudadores.

Un empresario declaró en el expediente que Spain Gespro falsificaba hasta los partes de trabajo para EVC

Agencia Tributaria presta atención al importe por el que se hace la operación, y en el caso de que esté muy por debajo de su valor de mercado, investiga la operación. Dependerán de en qué proporción el precio por el que vende es menor al valor de mercado.

El Tribunal Supremo ha establecido que Hacienda no puede interrogar a las personas presentes en un registro domiciliario porque se vulnera su derecho de defensa y se crea una atmósfera de intimidación.

La Agencia Tributaria ha anunciado la implementación de un nuevo sistema de inteligencia artificial (IA). El sistema de IA, conocido como «Picostim», se integra en la infraestructura tecnológica de la Agencia Tributaria, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente, así como fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y aduanero.

El 1 de julio llegó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un informe en el que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pedía averiguar si Begoña Gómez cometió un delito de "apropiación indebida" al patentar un software financiado en parte por esta universidad. Las sospechas que han llevado a la UCM a enviar este informe se sustentan en una investigación interna promovida para "averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta administración universitaria".

El Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026. Hasta ahora, los objetivos de estabilidad eran más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios.

Un equipo internacional de investigadores, entre ellos miembros del Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona, han recuperado ADN de mamut organizado en cromosomas. Es un paso gigante porque permite saber qué genes estaban activados y entender cómo se adaptaron en su ambiente. El hallazgo, además, acerca el sueño de la resurrección de especies extintas, una tarea propia de películas de ciencia ficción y en la que ya trabajan algunas empresas como Colossal.

Hay una noticia reciente a la que no se le ha dado demasiada importancia y la tiene. Resulta que en un inesperado giro de los acontecimientos, la Agencia Tributaria ha recaudado solo 3.216 millones de euros en la Campaña de la Renta de 2023, representando una disminución del 55% respecto a los 7.258 millones de euros previstos inicialmente y un 34% menos que los 4.900 millones recaudados en la campaña de 2022. ¿Cómo puede ser esto si la economía crece y los españoles vamos subidos en una especie de cohete? ¿Han bajado los impuestos?

El FC Barcelona se dedujo como gastos los casi ocho millones en sobornos a José María Enríquez Negreira durante al menos una década. La Agencia Tributaria ha enviado un informe al juez Joaquín Aguirre, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, en el que contesta al instructor desde cuándo se desgravó el Barça los pagos millonarios con facturas falsas al ex número dos de los árbitros.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ve indicios de delito en la autorización de la demolición del hogar de un vecino en 2022 por parte del todavía Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento y el excomisionado de la Comunidad para la Cañada Real