Robert Mazur es un ex agente que investigó el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Mientras estaba encubierto en lugares conflictivos como Florida, Colombia y Panamá, Mazur se infiltró con éxito en redes y cárteles criminales, incluida la de Pablo Escobar, haciéndose pasar por un hombre de negocios rico y conectado con la mafia. Ayudó a administrar las fortunas ilícitas de los carteles de Medellín y Cali mientras reunía pruebas que conducirían a algunos de los procesos por lavado de dinero más grandes de la historia.

Luego de una extensa investigación promovida por el Ministerio de Seguridad y en el marco de la cooperación internacional, agentes federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron hoy en la provincia de Córdoba al empresario Diego Hernán Dirisio y a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero. Fuente: El Liberal www.elliberal.com.ar/nota/14122/2024/02/detienen-al-mayor-contrabandis

Los trabajadores muchas veces oís en la televisión que a cierto gran empresario o político conocido se le ha procesado judicialmente por delitos económicos, entre los que se suele citar el “lavado” o “blanqueado” de dinero. Os soléis creer, equivocadamente, que eso son asuntos de grandes empresas y de muchísimo dinero, a contar al menos por cientos de millones de euros. Pero también existe el lavado de dinero cutre salchichero, al nivel patrio de nuestros empresarios hispánicos. Vamos a explicaros un poco por encima cómo (...)

Los fiscales federales en Nueva York involucrados en la investigación Trump Media, la startup del expresidente estadounidense dueña de la red social Truth Social, comenzaron a examinar si violó los estatutos de lavado de dinero por la aceptación de $ 8 millones con presuntos vínculos rusos. El dinero por la fusión con Digital World (DWAC) se traspasó a través del Caribe desde dos oscuras entidades que parecen estar controladas por un aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Esto podría empañar la campaña de Trump para 2024.

Esquema de corrupción: La plataforma FTX era el principal medio por el cual Ucrania invertía los fondos norteamericanos donados, mientras al mismo tiempo era la principal donante del Partido Demócrata. En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.

El ejecutivo de Coinbase señala que hubo algunos movimientos comerciales que derivaron ganancias en circunstancias irregulares, señalando posible uso de información privilegiada entre personal y usuarios de Binance.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares

Un tribunal de Estados Unidos condenó al exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, quien ejerció el cargo durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, a siete años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero. Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

Un cártel de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones de beneficios en drogas, según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Es posible que se hayan canalizado entre $ 15 y $ 40 millones de ganancias ilícitas a través de Binance, alegó la DEA.

Binance, considerado uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grandes del mundo, dio una respuesta a los señalamientos de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU., según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

Esquema de corrupción: La plataforma FTX era el principal medio por el cual Ucrania invertía los fondos norteamericanos donados, mientras al mismo tiempo era la principal donante del Partido Demócrata. En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.

"Murillo, al declararse culpable, por los delitos mencionados, podrá recibir una condena de hasta seis años de prisión en una sentencia que es inapelable, porque él se está sometiendo voluntariamente, para enfrentar la condena en EEUU y luego en Bolivia", dijo en conferencia de prensa.

Acuerdan una batería de medidas para evitar el blanqueo de dinero y su uso anónimo por parte de delincuentes.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

A raíz de las recientes revelaciones sobre sospechosos negocios de la entidad bancaria Credit Suisse, los tres principales grupos de la eurocámara quieren que la UE determine si Suiza debería pasar a formar parte de la lista de países de alto riesgo por prácticas de lavado negro y financiación del crimen organizado, en la que actualmente se incluyen países como Irán, Siria o Corea del Norte.

A medida que crece la popularidad del mercado de NFTs, también en España, surgen ejemplos de los riesgos de esta nueva actividad comercial. En pocas semanas se han hecho públicos varios ciberataques en plataformas de compra y venta de NFTs con millones de pérdidas. Ahora un nuevo informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan este mercado para lavar dinero. Una investigación de Chainalysis, empresa que monitorea la tecnología blockchain, ha desvelado que algunas personas venden repetidamente sus propios NFT con la intención de inflar los p

La lavadora- secadora es de la Reserva Federal alemana, cuyos empleados tienen ‘licencia’ para lavar dinero. Claro que no es dinero negro, sino sucio. Son los billetes dañados por las inundaciones en Renania y pertenecen a particulares, empresas y bancos. Los afectados ya han enviado más de 51 millones de euros al Bundesbank de Maguncia. Allí, los agentes secan los billetes y recuperan los viables. Los que no lo son, serán reemplazados a los propietarios que hayan documentado su origen.

Panamá tiene bajo su bandera el 16% de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP. Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría afectar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

David Broncano aclara los bulos sobre el uso de dinero público para hacer su programa

«Si se enteran de que hablo con la prensa, como mínimo me rajan las ruedas y me rayan el coche. O en el peor de los casos, me pegan una paliza y me tiran del puerto abajo», relató una persona asidua a la dársena de Malpica y conocedora de estas continuas reyertas. «Los hay que van directamente al muelle a comprar los calamares. Son turistas o simples vecinos. Van a dar un paseo, miran lo que hay y preguntan el pescador por cuánto los vende. Acuerdan un precio y se los llevan para comer». Los restaurantes son los otros demandantes de chipirón ..

Bienvenidos a nuestro último video, en el que les mostramos un proceso de limpieza relajante y satisfactorio para una pieza verdaderamente especial: una alfombra tejida a mano de 60 años. Esta alfombra antigua de 6 metros ha sido testigo de décadas de historia y desgaste, y hoy le brindamos la limpieza profunda y delicada que se merece. Observa cómo lavamos y rejuvenecemos meticulosamente esta hermosa alfombra envejecida, transformándola de un estado muy sucio a un estado prístino y vibrante.

Cuando el stream estaba llegando a su fin, desarrollándose en el propio santuario, TheGrefg anunció que la suma llegaba a los 100.000 euros, dividiéndose entre los 50.000 de las donaciones y otros 50.000 que ponía KICK, la plataforma donde realiza sus directos: “Me gustaría que aceptara ese regalo”, decía el murciano sobre el extra. www.meneame.net/story/youtuber-the-grefg-pierde-juicio-no-podra-desahu

Una familia ha denunciado haber sufrido un episodio de discriminación lingüística en una piscina municipal de Valencia, de la que se les expulsó, según el Ayuntamiento de la ciudad, por lavar sus fiambreras en el agua después de comer.

Bueno, voy a contar còmo le han estafado màs de 30000€ a mi suegra con la ayuda de un gestor negligente de Caixa Popular. Ya os imaginàis còmo empieza esto, con un WhatsApp de alguien hacièndose pasar por su hijo. Cuento paso a paso todo lo que ha pasado.

Muchas personas sueñan con que llegue la edad de jubilación para poder dejar de trabajar. En España, no es hasta los 65 años si se han cotizado 38 años o más o, hasta los 66 años y 6 meses, si se han cotizado menos de 38 años. La pensión de jubilación es una prestación de carácter vitalicio, que se consigue por la aportación a la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años, incluyendo al menos dos años consecutivos justo antes de pedir la pensión. Como se recoge en el artículo 50 de la Constitución.

Según detalla el Banco de España en su blog oficial, el pago con billetes y monedas es una opción "al alcance de todos", ya que facilita este tipo de operaciones "a quienes carecen de cuentas bancarias o tienen un acceso limitado a otros medios de pago", indica. (...) El Banco de España, por su parte, sí tiene una recomendación para los usuarios: en el caso de querer disponer de efectivo para emergencias o imprevistos, lo ideal es tener en casa una cantidad que permita cubrir entre seis y 12 meses de gastos fijos mensuales.

El presidente de la patronal del transporte por carretera de Asturias (Asetra), Ovidio de la Roza, considera que la descarbonización “es un elemento ideológico carísimo” que difícilmente pueda asumir el sector, compuesto en su mayoría por autónomos y pymes. “La descarbonización es el gran problema añadido para el transporte por carretera porque va a exigir costes que será difícil que el autónomo pueda asumir”, ha dicho el presidente de Asetra este viernes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Si hace días la CEO de X anunciaba una demanda contra un grupo de anunciantes por retirar sus campañas de la red social, ahora las cosas parecen complicarse para Tesla, pues una cadena de droguerías alemana dejará de comprar los coches. musk anunció que había comenzado a donar dinero a America PAC, el supercomité de acción política que impulsa a Donald Trump en su carrera de retorno a la Casa Blanca. En concreto, unos 45 millones de dólares (41,1 millones de euros) al mes. De hecho, Musk decidió rehabilitar la cuenta de Trump en X

“En esta ocasión, mi ida de olla ha sido grande al más estilo Gumpiano. El próximo día 7 de Agosto saldré corriendo desde la puerta de mi casa de Madrid, ciudad dónde he estudiado mi carrera universitaria, hasta llegar a Peñafiel (si Dios quiere), el pueblo de Valladolid que me vio crecer. De esta forma, quiero representar (en este caso de forma inversa) ese duro y largo camino que tienen que pasar los jóvenes de Burundi para acceder a las universidades”, ha dejado escrito el joven Hernando. Su intención es llevarlo a cabo en menos de 30 horas

el Ministerio del Interior asignó 1.326 millones de euros a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. De este modo, al dividir esta cantidad de dinero entre los 46.468 reclusos, nos daría 28.535, 76 euros al año, lo cual, dividido por los 12 meses del año a su vez, obtendríamos la cifra de 2.378 euros mensuales. Diariamente supondrían unos 78 euros por persona interna.

El estatus de Bitcoin como reserva de valor está siendo “diezmado”, según Kathleen Breitman. Los comentarios de Breitman se produjeron cuando el mercado criptográfico en general respondió a los crecientes temores de una recesión económica catapultada por la caída del mercado de valores de Japón.