Las investigaciones se iniciaron tras la interposición de una denuncia en una de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza, en la que representantes de una empresa zaragozana de artes gráficas daban cuenta de la sucesión de una serie de acontecimientos anómalos en los sistemas implantados en la empresa para su conexión con los clientes y, en general, para la gestión comercial. Dichas anomalías provocaron la pérdida del control de esa fuente de gestión comercial, con las consiguientes pérdidas economicas.
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