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La Justicia encarcela a la funcionaria que descubrió la mayor red de blanqueo de capitales de la banca

La Justicia encarcela a la funcionaria que descubrió la mayor red de blanqueo de capitales de la banca

El presunto «delito» por el que ha sido condenada a seis meses de cárcel fue el de filtrar documentos bancarios confidenciales a un periodista. Esto provocó una investigación mundial sobre los flujos de dinero ilícito: los Archivos FinCEN que fueron publicados por BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Edwards filtró los llamados informes de actividades sospechosas, documentos altamente confidenciales que los bancos deben presentar a FinCEN cuando sospechan de un cliente

| etiquetas: blanqueo de capitales , funcionaria , justicia

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