La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Andréu que investigue si las entidades bancarias a través de las que operó la mafia china de Gao Ping adoptaron las precauciones que exige la ley para prevenir el blanqueo de capitales. Éstas aparecen recogidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril aprobada por el anterior gobierno para “la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica” que califica el nivel de riesgo de los clientes. El escrito se dirigía a los 68 bancos con los que ‘trabajó’ la mafia china.
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