La Agencia Tributaria asegura que ni las personas ni las empresas investigadas, una de ellas creada en Uruguay, han figurado como contribuyentes en España El organismo estatal destaca que desconoce la nacionalidad y el país de residencia de las personas vinculadas a las cuentas porque el Banco Popular no ha aportado esos datos "La utilización de estas cuentas puede encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo", resalta el informe de Hacienda
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