En total, se han podido encontrar 12.500 operaciones en las que se utilizó un maletín repleto de billetes para sortear al fisco entre 2003 y 2005. La Agencia Tributaria ha terminado la primera investigación para localizar a los que usan billetes de 500 para defraudar a Hacienda. Casi el 70% del dinero en billetes en España está en billetes de 500.
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