Hacienda cuenta con respaldo legal suficiente para requerir a las entidades bancarias la identidad de los clientes que efectúan movimientos de efectivo con billetes de 200 y 500 €, según establece una resolución del TEAC, de 10/07/08.Así, la AEAT encuentra respaldo jurídico para mantener la ofensiva lanzada hace 2 años para investigar fraude fiscal relacionado con el uso de billetes de 500 € en unas 12.000 operaciones realizadas en 2003-2005 por los que han sido expedientados un total de 2.511 contribuyentes.
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