La Fiscalía de Siena, encargada de investigar la adquisición de Antonveneta por parte de Monte dei Paschi (BMPS), ha enviado una solicitud por escrito a Botín, para declarar como testigo en la investigación por presunto fraude y soborno de BMPS, al que también investigan por la compra de Antonveneta. En 2007 Banco Santander compró Antonveneta al banco holandés ABN Amor por 6.300 millones y poco después la vendió a BMPS por 9.300 millones, obteniendo en poco más de un mes unas plusvalías de 3.000 millones.
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