Los agentes han comprobado que la principal imputada tenía cargos directivos hasta en quince sociedades. La Agencia Tributaria sospecha que la empresaria china estaría vinculada con un fraude de noventa y tres millones de euros, aunque la cifra final del blanqueo puede superar los cien millones. El juez encargado del caso levantó el secreto de sumario hace dos días. Las diligencias previas están abiertas por los delitos de blanqueo de capitales, falsificación y fraude fiscal.
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