La investigación de la trama 'Gürtel' ha llevado a la Policía a pedir información sobre las cuentas de Francisco Correa en las Islas Caimán. Según se desprende de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de diciembre de 2009, el 'cerebro' de la red constituyó en el año 2005 un trust en las Islas Caimán (bajo el nombre Correa Sánchez), actuando Chelmi Limited como 'trustee' o fideicomisario. Desde abril hasta diciembre de 2005, Correa realizó abonos en dólares y euros por valor de casi 6,3 millones de euros.
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