La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dio el aviso al juez Antonio Pedreira el 4 de junio de 2009. Habían encontrado una cuenta gestionada por el tesorero y el gestor del PP (entonces Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, respectivamente) cuyo titular era desconocido por la Hacienda. Según el informe que firmaba Víctor Morena Roy, inspector jefe de Área de la ONIF esa cuenta en 2007 había llegado a tener una “suma anual de abonos” de 16.859.867,77 euros.
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