Bankia tiene 23.385 clientes clasificados de ‘alto riesgo’ por blanqueo de capitales

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Bankia tiene 23.385 clientes clasificados de ‘alto riesgo’ por blanqueo de capitales

Veintitrés mil clientes de Bankia estaban clasificados en febrero de 2011 como de alto riesgo por su posible vinculación con el blanqueo de capitales. Medio millón más tenía medio riesgo.

| etiquetas: fraude fiscal , recate bancario

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