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Los bancos que bloqueen cuentas sin haber pedido el DNI a sus clientes se exponen a sanciones de hasta 150.000 euros

Los bancos que bloqueen cuentas sin haber pedido el DNI a sus clientes se exponen a sanciones de hasta 150.000 euros

La Ley de prevención del blanqueo de capitales considera infracción grave que en estos 5 años las entidades no hayan identificado a sus clientes. ADICAE advierte de que la banca aprovecha una alarma generada por ella misma para intentar 'colocar' seguros y otros productos a los clientes que acuden a identificarse.

| etiquetas: bancos , dni , cuentas , sancion , bloqueo

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