No se sabe como esta operación fraudulenta acabó en manos de la Agencia Tributaria. Sus investigaciones en colaboración con la policia nacional han puesto al descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción. Hay 22 personas imputadas que actuaron como vendedores, intermediarios y compradores.
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