La magistrada Elena Carasol, titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona, admitió a trámite la querella presentada por el grupo GM Fuel y de su máximo administrador, Javier García-Munté, representados por el abogado Manuel González Peeters, al entender que pueden ser constitutivos de delito los hechos que se produjeron en el proceso abierto por estas empresas para poder devolver una deuda con Hacienda de unos 38 millones de euros y con la Diputación Foral de Bizkaia, de 48 millones. Es decir, 86 millones de euros. Las supuestas tr

La Agencia ha recuperado hasta la fecha 142 millones de euros y participado en 101 expedientes judiciales derivados de los denominados 'Papeles de Panamá'.

El Gobierno prevé que se lleven a cabo 6.591 investigaciones en el ámbito tributario durante este año para detectar actividades no declaradas como parte de su objetivo de abordar los retos de la prevención del fraude y la evasión fiscal y la lucha contra ellos.Se optimizará el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción advirtió en septiembre de 2018 que la Agencia Tributaria debería haber abierto una investigación sobre las cuentas del Rey Emérito, Juan Carlos I.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada

La Agencia Tributaria (AEAT) está investigando a cerca de 600 sociedades extranjeras propietarias de viviendas en España por un valor de en torno a 1.200 millones de euros, y está obteniendo resultados "muy positivos"

El Gobierno tenía que haber aprobado antes del 4 de octubre la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, más conocida como Ley de Ciencia. Aprobada en 2011, debió haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014: la ley establecía una actualización salarial para “todo personal investigador funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación”, (los OPIs), que son “aproximadamente 3.624 investigadores” según las estimaciones del ministerio que dirige el astronauta Pedro Duque.

La Agencia Tributaria está investigando a uno de los principales socios del comisario Villarejo, el industrial Adrián de la Joya,por el traslado a Suiza de 12 millones de euros que tenía depositados en España y cuyo verdadero origen se desconoce. El movimiento se produjo en 2010, sólo unos meses después de que estallara el caso Gürtel, en el que se detectó un pago del empresario a Luis Bárcenas precisamente en territorio helvético..pudo responder a una estrategia que “podría ser constitutiva de algún ilícito penaltendente a vaciar su patrimonio

Una de las principales fórmulas que contemplan los técnicos de Hacienda, investigar con mayor detenimiento a los asesores de los delincuentes fiscales; solicitan que la Fiscalía General del Estado imparta instrucciones para que cualquier acuerdo que pueda alcanzarse con grandes evasores contemple expresamente la investigación y depuración de las posibles responsabilidades penales de los asesores legales y fiscales que organizan complejas tramas evasoras a sus clientes. Proponen modificar el Código Penal para unificar los umbrales y penas..

Un extrabajador de la Fundación Leo Messi denuncia que las donaciones iban a paraísos fiscales y no a proyectos sociales. La Fundación de Messi usó un vacío legal para trabajar seis años sin registrarse. El fiscal penal económico Pablo Turano imputó este viernes al jugador del FC Barcelona, a su padre y a "todas aquellas personas que hayan manejado fondos" de la Fundación que lleva su apellido.

Según la denuncia de la propia Agencia Tributaria, la inspectora desviaba dinero de las devoluciones de Hacienda de los deportistas a una cuenta de una sociedad suya

"Lo de que no tiene cuentas en Suiza no puede decirlo la Agencia Tributaria", explica una fuente conocedora de la respuesta que ofreció Hacienda al juez del caso Villarejo.El auto de archivo de la pieza que afecta al rey emérito invoca la falta de pruebas aportadas por Corinna, a la que ni siquiera se citó a declarar.La resolución subraya al mismo tiempo que hay que "destacar la contestación" de la Agencia Tributaria, que tampoco llegó a recabar datos del fisco helvético

La Ley obliga a la Administración General del Estado con base en Galicia a relacionarse en el idioma oficial que el interesado elija. Sin embargo, tareas como presentar la declaración del IRPF o pedir información telefónica en gallego a la Agencia Tributaria se convierten a menudo en una utopía.

José Enrique Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda y 'mano derecha' del ministro del ramo, el también jiennense Cristóbal Montoro, tendrá que declarar como investigado el próximo día 5 de junio, junto a otras tres personas, por posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuado y Cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén..

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha requerido a la Intervención General de la Generalitat que recabe los datos relativos a todas las subvenciones otorgadas por el Govern al grupo Mediapro -controlado por el empresario catalán Jaume Roures- desde el año 2015. La petición se enmarca en el procedimiento que dirige un juzgado de Barcelona por el 1-O, en el que se investiga un delito de malversación por el presunto desvío de fondos públicos a la organización del referéndum de autodeterminación

El PP ha corregido la propuesta de resolución que había registrado hoy al informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos de los años 2014 y 2015 para eliminar su petición de que el Ministerio de Hacienda investigue las cuentas de Ciudadanos.La propuesta inicial había provocado duras críticas de Ciudadanos, que ha cargado contra el PP por querer utilizar a la Hacienda pública para atacarles y ha llamado la atención sobre el hecho de que el departamento que dirige Cristóbal Montoro "nunca tuvo la oportunidad" ..

El negocio español del grupo sueco mantiene desde hace una década una disputa con el Fisco por sus esquemas fiscales.

Las grandes empresas provocan una pérdida recaudatoria de 9.600 millones al año, señalan los Técnicos de Hacienda. -- Actualmente, el 80% de los efectivos actuales de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación para luchar contra el gran fraude y controlar en mayor medida el gasto público y las subvenciones.

No corren buenos tiempos para el mundo del famoseo, Hacienda les anda vigilando de cerca para que ninguno sucumba a la 'cautivadora' idea de la evasión fiscal. Al escándalo de Cuéntame -en el que Ana Duato e Imanol Arias han sido citados a declarar por un supuesto delito de evasión de impuestos- se suma la supuesta investigación que se ha abierto contra Isabel Preysler. Según desvela la revista Diez Minutos, la Agencia Tributaria ha comenzado una inspección de sus cuentas, solicitando que presente "toda la documentación de dos ejercicios de los

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panamá en lugar de investigaciones, por que con estas últimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando así que se les pueda acusar de delito fiscal.

La sociedad Restaurantes McDonald's, SAU tiene abierta una inspección por parte de la Agencia Tributaria por las liquidaciones del impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios de julio de 2005 a 2010, al haber firmado en disconformidad las actas fiscales en relación con las mismas, según figura en sus cuentas anuales correspondientes a 2014, las últimas depositadas en el Registro Mercantil. Los últimos cuatro años no están prescritos y aún pueden ser investigadas por las autoridades fiscales.

27/06/2024: Acuerdo de publicación de listado de deudores artículo 95 bis de la Ley General Tributaria. Listado completo en PDF,

El Tribunal Supremo confirma la decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional que ‘tumbó’ una liquidación exigida al exjugador de tenis de casi 275.000 euros.

El programa electoral del ultraderechista Alvise: meter en prisión a una persona que no pueda pagarse un techo y felicitar a los millonarios que defrauden a Hacienda. Más de 800.000 descerebrados han votado a este personaje

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.

“A mí me cuesta tomarme la noticia en serio”, ha afirmado, indicando que le parece “sorprendente que para un caso como este se haga una denuncia, vaya a haber un juicio y se hagan dos análisis de ADN, al personaje en cuestión y a la cabra”.Para Cantó, la justicia y el sistema policial “no está sobrado ni de recursos ni de tiempo como para tener que hacer esto”, asegurando que, aunque está en contra del maltrato animal, la actuación ha sido un “despropósito”.

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.