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Torre Cepsa: la Audiencia recurre a Francia, Holanda y Luxemburgo para cercar al jeque

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.
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El Santander es miembro de un lobby que gestiona los delitos financieros

El lobo cuidando las ovejas. El Banco Santander, sancionado en varias ocasiones por no prevenir el blanqueo de capitales, forma parte del GrupoWolfsberg, un lobby de 13 bancos globales, con sede en Suiza, que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para la gestión de riesgos de delitos financieros, particularmente con respecto a las políticas anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Boris Becker, condenado a dos años y seis meses de cárcel por delitos financieros

El legendario extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos del Grand Slam, fue condenado este viernes por un tribunal británico a dos años y seis meses de cárcel por cuatro delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. La fiscal Rebecca Chalkley aseguró este viernes que Becker cometió un grave abuso de confianza y destacó que ya había sido condenado por evasión de impuestos en Alemania.
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Comienza el juicio en el Vaticano contra un poderoso cardenal y otras 9 personas por malversación

El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros. Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia el 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
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La UE se convierte en centro mundial del blanqueo de capitales

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.
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Detienen al hermano del presidente iraní Rohani por delitos "financieros"

El hermano y consejero especial del presidente iraní Hasan Rohani fue detenido por delitos "financieros", anunció el domingo el portavoz de la justicia, Gholamhosein Mohseni-Ejeie. Hosein Fereydun "fue interrogado en varias ocasiones así como las personas de su entorno. "Se fijó una fianza pero como no la pudo pagar fue transferido a prisión", declaró Mohseni-Ejeie en una conferencia de prensa.
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El Gobierno demora la reforma legal para luchar contra la prevención de los delitos financieros

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.
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La Físcalía admite que no tiene recursos para afrontar la avalancha de delitos financieros

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, lleva semanas admitiendo en privado que no dispone de los fiscales ni de los medios materiales necesarios para poder hacer frente a la oleada de casos relacionados con delitos financieros que está recorriendo España. Según ha podido saber este diario, Torres Dulce ha manifestado en reuniones de trabajo y en conversaciones con sus
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Ali baBank. Hacemos kill banking

MIENTRAS el género humano evoluciona y deja atrás su fase de primate acaparador, podemos dirigir nuestra atención a la creación del banco malo, bautizado con el nombre de Sareb, siglas de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Dejando de lado que la existencia de uno malo presuponga la de alguno bueno, creo que el apelativo no hace honor a su ingente tarea y al fin para el que ha sido creado. Imagino que el Gobierno del PP no ha podido dedicar mucho tiempo a elegir una denominación más adecuada
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Arrestan a uno de los empresarios más ricos de Vietnam por delitos económicos

Uno de los empresarios más acaudalados de Vietnam, Nguyen Duc Kien, fue detenido ayer por la Policía por delitos económicos. El magnate vietnamita fue apresado por el departamento de prevención de delitos en su residencia de Hanoi. Durante 1 hora el dispositivo policial desplegado realizó una búsqueda de pruebas en el hogar del co-fundador del Banco Asiático Comercial (ACB), uno de los más grandes del país. La noticia de su arresto tuvo consecuencias hoy en la bolsa de Vietnam, cuyo indicador de Ho Chi Minh cayó en 4.67 % en el cierre.
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El fraude financiero por internet se cuadruplica

Los fraudes online a las entidades financieras en España ascendieron a 1.842 en el primer semestre de este año, una cantidad que multiplica por cuatro el dato del mismo periodo de 2007, cuando se registraron 492 casos. Así se desprende de un estudio realizado por la compañía de servicios de seguridad digital S21Sec, según el cual sólo la cifra registrada hasta junio del presente ejercicio supera en un 12% el dato de todo 2007, año que arrojó un balance de 1.644 fraudes bancarios en la Red.
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Quejarse del precio del alquiler podría ser considerado delito de odio contra el colectivo de propietarios

Quejarse del precio del alquiler podría ser considerado delito de odio contra el colectivo de propietarios

Recordando que es una clase social “minoritaria y vulnerable”, diversos colectivos han pedido que los ataques verbales a los propietarios de piso que se juegan sus ahorros comprando inmuebles y arreglándolos para ofrecerlos como viviendas turísticas sean considerados un delito de odio.
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Admitida a trámite nuestra denuncia contra Frente Obrero por delito de odio

Admitida a trámite nuestra denuncia contra Frente Obrero por delito de odio

Presentamos ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por delito de odio contra el Frente Obrero por el material presuntamente racista y xenófobo que utilizó la formación en su campaña electoral al Parlamento Europeo. Ayer, día 25 de junio, se admitió a trámite dicha denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. La admisión a trámite de esta denuncia marca un hito importante en la lucha contra la propagación del odio en el ámbito político. Es incomprensible que se permita el uso de material xenófobo e islamófobo en una campaña
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El Supremo fija que dar un beso sin consentimiento es delito contra la libertad sexual

El Supremo fija que dar un beso sin consentimiento es delito contra la libertad sexual

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que dar un beso sin consentimiento expreso o tácito es un delito contra la libertad sexual, ya que "el contacto fugaz de un beso no consentido supone una invasión corporal del autor sobre la víctima". Lo ha fijado al confirmar la condena que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso a un policía, por besar a una detenida sin consentimiento en los calabozos, a un año y nueve meses de cárcel como responsable de un delito de abuso sexual (ahora considerado agresión sexual)
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Estos son los cinco nuevos delitos que presuntamente cometió el novio de Ayuso

Estos son los cinco nuevos delitos que presuntamente cometió el novio de Ayuso

Las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial
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La acusación popular pide a la jueza que reclame las comunicaciones de la pareja de Ayuso con Quirón

La acusación popular pide a la jueza que reclame las comunicaciones de la pareja de Ayuso con Quirón

PSOE y Más Madrid pide una investigación patrimonial completa de Alberto González Amador y el resto de investigados y menciona el ático de lujo del que disfruta junto a la presidenta madrileña y que es propiedad de unos empresarios
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La pareja de Ayuso negoció un preacuerdo de culpa, frustrado ‘in extremis’ por la petición de investigar otros cuatro delitos

La jueza ha suspendido la comparecencia de Amador y ha aceptado estudiar un escrito del PSOE y Más Madrid donde apuntan a la existencia de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.
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La jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso tras pedir PSOE y Más Madrid que se investiguen cinco nuevos delitos

La jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso tras pedir PSOE y Más Madrid que se investiguen cinco nuevos delitos

Los partidos que ejercen la acusación popular detectan administración desleal, delitos contables y corrupción en los negocios además de los dos de fraude fiscal y falsificación de documentos por los que ya se le investiga
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“Hacer sindicalismo no es delito”, la consigna a las puertas del TS durante la revisión de la condena a 'Las 6 de La Suiza'

“Hacer sindicalismo no es delito”, la consigna a las puertas del TS durante la revisión de la condena a 'Las 6 de La Suiza'

“Hacer sindicalismo no es delito”, era el eslogan más repetido por los manifestantes que este martes se han concentrado durante una hora y media frente a las puertas del Tribunal Supremo (TS), en Madrid, para mostrar su apoyo a las seis sindicalistas de CNT que fueron condenadas en el denominado caso de 'La Suiza' y reclamar el sobreseimiento de la causa y, por tanto, su libre absolución. El TS era hoy el punto de encuentro.
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El Gobierno denuncia ante la Fiscalía un posible delito de odio del presidente del Parlamento de Baleares

El Gobierno denuncia ante la Fiscalía un posible delito de odio del presidente del Parlamento de Baleares

penas 48 horas después de que Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento de Baleares, protagonizara un episodio de tensión con otra diputada de la Mesa por la exhibición de una foto de una víctima de la Guerra Civil, el Gobierno ha trasladado a la Fiscalía una denuncia por un posible delito de odio. Así lo ha confirmado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática antes de comparecer en la comisión constitucional del Senado. «Tras los acontecimientos ocurridos hace 48 horas en el Parlamento de Baleares.
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La Junta de Fiscales apoya que la amnistía se aplique a la malversación que afecta a Puigdemont

La Junta de Fiscales apoya que la amnistía se aplique a la malversación que afecta a Puigdemont

La cúpula fiscal respalda por la mínima al fiscal general del Estado, que defiende que procede amnistiar todas las conductas vinculadas con el referéndum del 1-O y levantar la orden de detención contra el expresident
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El gobernador de Maryland (EEUU) anuncia un indulto a más de 175.000 condenados por delitos menores de marihuana

El gobernador de Maryland (EEUU) anuncia un indulto a más de 175.000 condenados por delitos menores de marihuana

El gobernador del estado estadounidense de Maryland, Wes Moore, ha anunciado que este lunes concederá un indulto masivo que afectará a más de 175.000 personas condenadas por delitos menores relacionados con la marihuana, uno de los actos de clemencia más amplios del país en relación con una droga de uso recreativo generalizado. Moore, del Partido Demócrata, ha aseverado en una entrevista con el periódico 'The Washington Post' que se trata de un "paso para sanar décadas de injusticia social y económica que de forma desproporcionada...
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¡Bombazo! Arabia Saudita no renueva el acuerdo del Petrodólar con EE.UU. tras más de 50 años vigente

Ahora, Arabia Saudita podrá comerciar su petróleo y sus bienes con cualquier divisa, como el euro o el yuan, sin tener que recurrir al dólar. El Gobierno saudí también podrá recurrir a las criptomonedas, como el bitcóin. Obviamente, esto significa una nueva etapa en la salida del dominio del dólar en la economía mundial. El orden financiero global está entrando en una nueva era. El dominio del dólar estadounidense ya no está garantizado ".
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Respuesta de Jon Iñarritu a una propuesta del PP y UPN

Respuesta de Jon Iñarritu a una propuesta del PP y UPN  

El Diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu subió al estrado mucho más alterado que de costumbre, pese a los excelentes resultados de su formación en las elecciones europeas. El motivo, el paso previo de María Jesús Moro del PP y Alberto Catalán de UPN que promovían una "iniciativa" para endurecer las penas a pequeños delincuentes reincidentes.
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Jurado condena a Hunter Biden por todos los cargos en caso de arma

Jurado condena a Hunter Biden por todos los cargos en caso de arma

Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. La condena marca la primera vez que un miembro de la familia inmediata de un presidente ha sido declarado culpable de un delito durante el mandato de su padre, aunque sus crímenes son anteriores al período de Joe Biden como presidente.
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El jurado halla culpable al hijo de Biden por tres delitos que le pueden suponer 25 años de cárcel

El jurado de Wilmington, seis hombres y seis mujeres, tardó menos de tres horas de deliberación en decretar la culpabilidad de Hunter Biden, de 54 años, el primer hijo de un presidente de Estados Unidos condenado por una causa penal que le puede suponer hasta 25 años a la cárcel.
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Los delitos crecen un 7,4% en tres meses en Lanzarote, donde se dispara la violencia sexual

Los delitos crecen un 7,4% en tres meses en Lanzarote, donde se dispara la violencia sexual

El Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote ha publicado los indicadores de criminalidad en la isla en el primer trimestre de 2024. Según los datos utilizados por la Oficina Estadística Europea, los delitos crecen un 7,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Los casos de tráfico de drogas han aumentado un 75% mientras se disparan los delitos sexuales, contra la libertad e indemnidad sexual han crecido un 105,3% mientras las agresiones sexuales con penetración han crecido un 275% con respecto al mismo periodo del pasado año.
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Las condenas previas que ha tenido Alberto Pugilato antes de la agresión a Jaime Caravaca

Las condenas previas que ha tenido Alberto Pugilato antes de la agresión a Jaime Caravaca

Alberto Pugilato fue condenado en 2021 a un año de cárcel por un delito de odio por las letras racistas de sus canciones. Alberto Pugilato se enfrentó a la justicia en 2021, cuando fue condenado a un año de cárcel por un delito de odio, como confirmó el Tribunal Supremo, por las letras racistas de sus canciones en un concierto celebrado en Sabadell en el año 2010. Unos mensajes que para el alto tribunal no estaban amparados por la libertad de expresión por contener “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupo
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Guarderías de drogas y viajes a Bilbao: así actuaba la organización por la que Borja Villacís estaba investigado

Guarderías de drogas y viajes a Bilbao: así actuaba la organización por la que Borja Villacís estaba investigado

La causa en la que estaba investigado el hermano de Begoña Villacís, Borja Villacís, en la Audiencia Nacional tiene todos los ingredientes de una investigación de serie. Él, que fue asesinado a tiros este martes en Madrid, no estaba en la parte alta de la organización criminal, si bien fuentes de la causa confirman que había sido detenido en 2021 y estaba imputado por dos delitos: tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
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Valdivia responde a las palabras de Feijóo sobre Sánchez: "Si fuera coherente, tendría que hacer dimitir a Ayuso"

Valdivia responde a las palabras de Feijóo sobre Sánchez: "Si fuera coherente, tendría que hacer dimitir a Ayuso"

El periodista le ha pedido a Feijóo que sea "coherente", destacando que si pide la dimisión de Pedro Sánchez por la causa contra Begoña Gómez, también tiene que pedir la de Ayuso. "Su pareja ha confesado un delito", ha recordado.
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Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump  (eng)

Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump (eng)

Los testigos en las diversas causas penales contra el ex presidente han obtenido aumentos de sueldo, nuevos empleos y mucho más. Si algún beneficio estaba destinado a influir en el testimonio, eso podría ser un delito.
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Los 'delitos' con los que los medios de derecha atacan al director del Thyssen

Los 'delitos' con los que los medios de derecha atacan al director del Thyssen

Guillermo Solama ha sufrido una avalancha de ataques tras el anuncio de que irá en las listas de Sumar al Parlamento Europeo. Esta es la realidad detrás del señalamiento de medios como 'ABC', 'El Mundo', 'El Debate' o 'La Gaceta'.
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El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

Ambas partes han alcanzado un acuerdo para aceptar una condena menor de dos años a cambio de reconocer cinco delitos fiscales
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Avanza una medida que permitirá la castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en Luisiana

Avanza una medida que permitirá la castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en Luisiana

La Legislatura estatal de Luisiana (EE UU) ha aprobado este lunes un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica como parte de la condena a las personas convictas por ciertos delitos sexuales. La medida daría a los jueces la opción de sentenciar a alguien a castración quirúrgica después de ser condenado por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual, contra un niño menor de 13 años.
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Una banda cibercriminal saca a la venta los datos personales y financieros de 500 millones de usuarios de Ticketmaster

Una banda cibercriminal saca a la venta los datos personales y financieros de 500 millones de usuarios de Ticketmaster

La plataforma de venta de entradas aún no ha reconocido de manera oficial la brecha de seguridad. El servicio de venta de entradas Ticketmaster ha sufrido ciberataque masivo que ha robado datos personales de más de 500 millones de usuarios registrados en su plataforma. La información sustraída incluye nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y datos financieros, como los cuatro últimos números de la tarjeta de crédito.
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El Supremo considera delito quitarse o no usar preservativo sin acuerdo

El Tribunal Supremo considera delito contra la libertad sexual quitarse o no usar el preservativo habiéndolo pactado, o impuesto, al prestar el consentimiento. La pena que ha de fijarse deberá ser la propia de una penetración sin consentimiento . El Tribunal Supremo (TS) declara por unanimidad que estos casos (denominados 'stealthing') pueden considerarse delitos contra la libertad sexual
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menéame