La Policía Nacional acumula ya una decena de denuncias en Las Navas del Selpillar contra una persona autorizada por el BBVA a la que acusan de hacer movimientos bancarios sin permiso y hasta de pedir créditos no autorizados por los clientes.

Con el avance del consumo online también han progresado los timos: el phishing online puede parecer una obviedad para muchos, pero es también la forma de fraude con más éxito de la actualidad. En este artículo se explica al detalle cómo las técnicas de phishing pueden seducirte para extraer los datos de tu cuenta bancaria de un plumazo y dejar tu cuenta a cero sin que te des cuenta. (Y también, cómo puedes evitarlo)

La compañía portuguesa analiza transacciones financieras por valor de billones de dólares e identifica los patrones de fraude y blanqueo de capital más complejos. - En 2011, Nuno Sebastião, un joven ingeniero portugués que trabajaba en la Agencia Espacial Europea, se reunió con dos de sus antiguos profesores de la universidad para hacer un brainstorming. El reto era averiguar cómo podían aplicar los conocimientos que habían adquirido en materia de inteligencia artificial y big data para solucionar alguno de los grandes problemas del mundo real.

En las últimas horas, está circulando por WhatsApp un audio en el que una persona asegura haber sido objeto de un fraude bancario debido al uso de la aplicación Zoom. La presunta víctima asegura que descargó esta app de videollamadas que, como es habitual, se puede encontrar en Google Play para dispositivos Android, la cual habría causado que entren en sus cuentas bancarias y le roben una enorme cantidad de dinero.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer que trabajó como cuidadora para un discapacitado por haber seguido cargando gastos y recibos a su cuenta corriente durante los dos últimos años, sin avisar a nadie de que llevaba muerto desde septiembre u octubre de 2015. La mujer, A.N.G., una ciudadana española de 42 años, ha sido arrestada a raíz de la investigación abierta por la Guardia Civil el pasado otoño, cuando varios familiares del discapacitado acudieron al cuartel a denunciar su desaparición, porque no sabían nada de él desde el año 2015.

En esta noticia se explica el fraude bancario de los derivados, destapado por Eric Ben-Artzi, además se establece que el FMI alerta la situación frágil de la banca Europea y mundial, por lo que se establece que eso no sucedería con Bitcoin, pues con Bitcoin, tu eres tu propio banco. El tema sería pensar bien, donde queremos resguardar nuestro patrimonio, ¿en un banco o en tokens y/o monedas digitales?

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.

Dos días después de que la Reserva Federal aumentó los intereses, la disolucion financiera mundial se esta acelerando... -El índice bursatil Dow-Jones cayó en 500 puntos; -Los mercados especulativos de alto rendimiento han caído drásticamente. -El Banco de Japón anunció una nueva Emisión Cuantitativa (EC) —El dólar canadiense cayó a 1.4 por dólar estadounidense. -El índice industrial de la Reserva Federal de Kansas City para diciembre salió en -9. -El precio del petróleo crudo WTI cayó por debajo de $35 el barril. etc...

La idea es que dentro de poco podamos cerrar nuestras transacciones online ‘por la cara’. Es decir, utilizando nuestro rostro mediante un selfie que nos sacaríamos cada vez que fuésemos a concluir una compra y un programa de reconocimiento facial.

Las grandes fortunas se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”: se han especializado en “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos. La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trust, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.

Había reclamado el servicio de asistencia jurídica gratuita alegando carecer de medios para pleitear, y dicha petición le ha costado que, a raíz de una revisión de oficio del expediente por parte de la Consejería de Justicia e Interior, le descubran una 'pequeña fortuna' en bienes que había ocultado, como una vivienda, un solar y tres plazas de garaje o cuentas bancarias por valor de 135 000€.

Se ha descubierto que si pides a tu banco copia de la póliza del seguro que te obligó a contratar junto con la hipoteca, no te la dan. No, no es dejadez. Resulta que no tienen póliza. Si no hay póliza, no hay seguro. Si lo reclamas, te lo devuelven. También ocurre con los seguros que acompañan a tarjetas de crédito y los préstamos personales. El Santander, los Cofidises, BBVA, Carrefour,etc ¡La mayoría no está bien contratado! ¿Estás seguro de tu seguro?

La investigación de 15MpaRato ha permitido sacar a la luz esta bomba informativa,plasmando varios documentos internos de Caja Madrid-Bankia, donde se confirma que la estrategia comercial de las Preferentes fue diseñada realmente por bandoleros y salteadores de caminos que engañaron a muchos ahorradores.

La operación se ha saldado con seis detenidos y con la incautación de 400 tarjetas listas para su uso fraudulento en comercios.

El Grupo de Tratamiento de Señales (GTS) del iTEAM de la UPV colabora con el BBVA, en concreto con el departamento Innovation for Risk, Fraud & Security, en el desarrollo de algoritmos para la detección automática de fraudes en operaciones con tarjetas bancarias.

Por el contrario, ha asegurado que la mayoría de la gente del consejo "eran empresarios o estaban afiliados a partidos políticos" y, en concreto, ha asegurado que "la aplastante mayoría del consejo era afín al PP". Páez, administrativa y que fue empleada de la caja, ha criticado la "politización" de la entidad y que determinadas operaciones estaban "teledirigidas".

Un juez italiano condenó hoy a los bancos Deutsche Bank, UBS, JPMorgan y Depfa Bank por fraude de 100 millones de euros de instrumentos derivados estipulados con el ayuntamiento de Milán en 2005, informaron fuentes judiciales. Precisaron que cada uno de los institutos fue condenado a pagar un millón de euros y les fueron confiscados en total 88 millones de euros, considerados fruto de operaciones delictivas.

El juez y la fiscalía consideran vital la declaración del socio de Deloitte que analizó las cuentas de la entidad. Los imputados rechazan cualquier responsabilidad.

No creo que sea una casualidad que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anuncie su intención de publicar una lista de defraudadores fiscales la misma semana en que está a punto de salir de la cárcel el informático francoitaliano Hervé Falciani, que en pocos días empezará a pasearse por las calles llevando en el bolsillo una lista con los nombres de cientos de españoles con cuentas opacas en Suiza.

Un fraude masivo hace perder a los clientes de la entidad 900 millones de dólares.

El exmiembro del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) Manuel Muelas ha asegurado este lunes que, ante los rumores de la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur y otras entidades, desde la dirección les decían que "no había motivos de agachar la cabeza", sino que podían "sacar pecho".

Veintitrés mil clientes de Bankia estaban clasificados en febrero de 2011 como de alto riesgo por su posible vinculación con el blanqueo de capitales. Medio millón más tenía medio riesgo.

El Gobierno ha tirado definitivamente la toalla en la discusión que España mantiene con Alemania sobre la recapitalización del sistema financiero. Después del último Consejo Europeo, el Mº de Economía ha decidido que no hay más remedio que apelar a la Deuda Pública para habilitar un crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos de 2012. La operación, por importe de 60.000 millones de euros, servirá de puente para dotar al FROB y permitir que los bancos españoles puedan recibir las ayudas oficiales antes de fin de año.

-????EXCLUSIVA: MARÍA, expareja de un Director General de Indra: "Me contó una semana antes cuál iba a ser el resultado de las generales en base a un algoritmo de Indra estoy dispuesta a contarlo ante un juez"

Recoge la sentencia que llama «significativamente la atención que ni el INSS ni el banco se hayan ocupado de comprobar que la beneficiaria de la pensión seguía siéndolo pese a que falleció en el año 1988» Estamos hablando de fondos públicos que se han permitido disponer sin control alguno, y ello, ciertamente, no puede servir para ocultar el fraude del que se sirvió la acusada, pero incide en la convicción sobre que ha sido esa desidia de los engañados la que desdibuja la suficiencia del engaño como elemento básico del delito de fraude

KPNX NBC 12 Noticias Política Anchor Brahm Resnik habla con el ex abogado de Trump Rudy Giuliani después de que él pagó la fianza en su caso electores falsos de 2020 Arizona.

La desaparición de 28.000 oficinas desde 2008 ha disparado los municipios sin sucursales fijas, que en 2023 ya son el 55,4% del total. Los servicios alternativos son poco utilizados, por lo que una proposición de ley busca ahora poner remedio obligando a instalar cajeros

Las patronales AOP, CEEES, Aevecar y UPI reclaman medidas urgentes al Gobierno para frenar la competencia desleal y para garantizar el pago del IVA de todas las compañías.

Los acusados son: Kenneth Chesebro, un abogado que ayudó a organizar la trama; Jim Troupis, exabogado del expresidente Trump; y Michael Roman, exfuncionario de la campaña de Trump.

Lindell es un firme partidario del expresidente Donald Trump y ha repetido como un loro las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Se reafirmó en su falsa teoría sobre las elecciones de 2020 en una nueva demanda contra Dominion Voting Systems presentada el lunes.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.