Las pesquisas afectan, según apunta el rotativo portugués a la entidad bancaria Abanca y en concreto a su sede en Oporto “por donde pasarían muchos de estos millones que deberían revertir a las arcas del Estado”. El fraude encontrado en Portugal supera los 300 millones, y en Europa -están en marcha búsquedas en ocho países más- el fraude supera los 1.000 millones.
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2022-12-03 Cae la mayor red europea de fraude de IVA: 2.200 millones en IVA de productos electrónicos
old.meneame.net/story/cae-red-europea-defraudo-2-200-millones-iva-prod
Abanca desembarca en el centro de Oporto con su nuevo modelo de oficina:
www.economiadigital.es/galicia/empresas/abanca-desembarca-en-el-centro
El juez de instrucción penal Pedro Miguel Vieira, que recientemente trató el caso de la red internacional de fraude fiscal, que involucró a la ex presentadora Ana Lúcia Matos, tuvo que ser puesto bajo protección personal de la PSP. A pesar de no haber recibido amenazas directas, la evaluación de riesgos realizada por la Policía y los servicios de información del Estado aconsejó al magistrado que sea acompañado las 24 horas del día por el Cuerpo de Seguridad Personal
www.jn.pt/justica/juiz-da-rede-de-fraude-milionaria-com-protecao-pesso
Según el auto de procesamiento de la Operación Almiral, al que tuvo acceso Lusa, los 12 acusados están acusados de un total de 53 delitos, entre ellos asociación para delinquir, fraude fiscal calificado, corrupción en el sector privado, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Las empresas son responsables de un total de 29 delitos, a saber, asociación… » ver todo el comentario
Max Cardoso dijo al Poder Judicial dónde escondió las pruebas de los crímenes millonarios.
www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/companheiro-da-ex-modelo-ana-lucia-ma
El Tribunal de Guimarães se declaró territorialmente incompetente para juzgar a 27 acusados -12 personas y 15 empresas- de la Operación Admiral, relacionada con delitos de corrupción, pasando a la de Lisboa...
ovilaverdense.pt/operacao-admiral-tribunal-de-guimaraes-declara-se-inc