Panamá tiene bajo su bandera el 16% de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP. Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría afectar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de...

Los servicios en Deep Web utilizan comúnmente criptomonedas, y es probable que Bitcoin (BTC) continúe siendo la criptomoneda más utilizada en el futuro. Aunque a veces se utilizan otras criptomonedas como Monero Ethereum y Dash, se hace porque en teoría este tipo de transacciones anonimizan tanto al emisor como al receptor de las transferencias. Las operaciones de lavado de dinero han existido históricamente. Sin embargo, el uso y la evolución de la tecnología ha cambiado en mucho las opciones de ejecutarlas. De hecho, en la red, y sobre todo…

'Colada App' es una compañía vasca que permite a particulares hacer negocio lavando y planchando la ropa de otros. Lo pusieron en marcha en Bilbao y preparan el asalto a Madrid

A la reapertura de la investigación en Madrid por los fondos del dictador, ahora se suma que la entidad de Andrónico Luksic no reportó movimientos sospechosos de otro comandante en Jefe. El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha iniciado una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco de la indagatoria que se lleva adelante en contra del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, por una supuesta malversación de caudales públicos

Además de Bellido y Cerrón, también fueron incluidas otras 15 personas, entre ellas Waldermar Cerrón, hermano de Vladimir, que recientemente fue designado portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre en el Congreso, donde es la bancada más grande con 37 parlamentarios.

Vicent Carmona, ginecólogo, explica a Maldita.es que la vagina “no necesita lavados de ninguna clase (excepto en algunas patologías muy concretas y siempre por indicación médica)”. Una de las funciones de la vagina es ayudar a exteriorizar las secreciones del útero y las que ella misma produce, según cuenta Correa, que también es cofundador de HIRU (Health Independent Research United), una organización sin ánimo de lucro que hace investigación sanitaria participativa e independiente. “En ningún…

El ecologismo reflexiona sobre la proliferación de anuncios y publicidad que utiliza la crisis climática y el medio ambiente como reclamo. Una victoria cultural que, sin embargo, no se suele traducir en un cambio en las prácticas más contaminantes. ¿Se puede regular el 'greenwashing'?

¿Provocarán las nuevas tarifas eléctricas de discriminación horaria un cambio de hábitos? Ahí lo dejo (Humor)

Nunca lave el automóvil cuando esté caliente porque el agua se evaporará rápidamente y puede dejar manchas de agua. Siempre asegúrese de limpiar su automóvil en un lugar sombreado...

Poner la lavadora es una de las tareas domésticas más habituales... pero, ¿cuánto tiempo o cuántas veces usamos la ropa entre lavado y lavado? La mayoría de las personas confirmaron que lavan su ropa después de usarla una o dos veces, pero otras afirmaban que las usaban un poco más. "Depende de cuánto tiempo lleves puesta la prenda. Si es para salir a la ciudad y regresar, me lo pondría de nuevo, pero si ha estado puesto todo un día en verano, definitivamente necesita lavarse", dice una de las foreras.

Los bancos australianos lavaron 500 millones de dólares para violentos cárteles de cocaína sudamericanos en un sofisticado esquema de lavado de dinero, con dinero del crimen moviéndose a través de varios países antes de que fuera interrumpido por la policía australiana. Entre 2014 y 2017, más de 100 millones de dólares en dinero de la droga se canalizaron a través de los bancos australianos cada año antes de dirigirse a otros destinos, incluidos el sudeste asiático y el Medio Oriente.

La investigación de FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa ayudó a un esquema Ponzi masivo mientras estaba en libertad condicional por vínculos con los capos de la droga[..]Los registros muestran que falta información crucial sobre los clientes de 16 empresas fantasmas que habían procesado casi $ 1,5 mil millones en más de 6,800 transacciones solo a través de las operaciones del banco en Hong Kong. Más de 900 millones de dólares de ese total involucran empresas fantasmas vinculadas a supuestas redes criminales.

Entre los 9.000 documentos del Archivo histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que se conserva en el Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres, hay uno...

La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más...

El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín el Chapo Guzmán durante una década en Andorra por al menos 108 millones de pesos (4,4 millones de euros), reveló este lunes el diario Milenio. El medio mexicano accedió a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa.

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.

La astronauta karen Nyberg te enseña el procedimiento para lavarse el pelo en la estación espacial internacional.