La cantante presenta escrito de defensa en su causa por fraude fiscal y alega que la Agencia Tributaria montó una "campaña mediática" en su contra.

El fiscal Pedro Castro pedía para Madí dos años de cárcel en una causa en la que también han resultado condenados el exgerente de TV3 y de la productora Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3% en la Audiencia Nacional, y otros seis empresarios acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora.

La revelación se hizo pública en cartas presentadas en la corte el miércoles por los abogados que lo demandaron. Están tratando de interrogar al expresidente en un caso en curso que lo acusa a él, a sus hijos adultos y a la Organización Trump de engaño y fraude, ya que supuestamente promovieron negocios de estafa.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll irá a juicio tras evitar el acuerdo con la Fiscalía y volver a modificar su defensa. La estrella de la música conocida como como Shakira se enfrenta a ocho años de cárcel y a una sanción de más de 24 millones de euros por cometer presuntamente seis delitos relacionados con el fraude fiscal entre los años 2012 y 2014 al no presentar la declaración obligatoria del IRPF ni de Patrimonio. Dejó de pagar al fisco más de 14 millones de euros.

Donald Trump fue demandado por fraude el miércoles por la fiscal general del estado de Nueva York, quien durante más de tres años ha estado realizando una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente de Estados Unidos, según mostraron los registros judiciales.

El juez Ángel de Pedro, instructor de la Oikos como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, ha acordado la apertura de una pieza separada del sumario principal para investigar un presunto delito de fraude fiscal contra la SD Huesca vinculado a su relación con la empresa que ejecutó obras de remodelación y ampliación en el estadio del Alcoraz, Pryobras 2010, SL

Bernie Ecclestone se ha declarado inocente de una presunta evasión fiscal de 400 millones de libras, algo más de 470 millones de euros al cambio actual, en su comparecencia de esta mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster

El canciller alemán, Olaf Scholz, se defendió este viernes de haber facilitado un fraude fiscal perpetrado por un banco de la ciudad estado de Hamburgo cuando él era alcalde gobernador, ante una comisión investigadora en el parlamento de la ciudad. Lo que está en cuestión es si Scholz, primero desde su condición de alcalde y luego como ministro de Finanzas, ejerció influencia sobre la administración de impuestos para impedir que se le exigiesen pagos pendientes al banco Warburg

El principal objetivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde julio de 2021 es blindar a Hacienda de los varapalos que le va asestando el Tribunal Supremo (TS). Y, muy en particular, de una sentencia de octubre de 2020 que anuló sus entradas en las empresas sin aviso. Sin embargo, el Fisco no estaba realizando estas incursiones a la espera de aprobar el Reglamento de la Ley. Pues bien, ya ha sacado en audiencia pública un Real Decreto que desarrolla estas entradas y una vez que esté en el BOE, retomará esta polémica medida.

El exjugador azulgrana, que cometió esos delitos entre 2006 y 2009, afirma que "era un niño" y hacía lo que le decía su padre. El exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o y su exrepresentante José María Mesalles han aceptado este lunes las penas de 22 meses y un año de prisión, respectivamente, tras reconocer haber defraudado 3.872.621 euros a la Hacienda Pública, entre 2006 y 2009.

La justicia francesa ha validado un acuerdo multimillonario con el gigante de comida rápida estadounidense McDonald’s para evitar un proceso por presunto fraude fiscal que se remonta a la década pasada. Según ha confirmado este jueves la fiscalía nacional financiera, la popular cadena de restaurantes abonará un total 1.245 millones de euros a las autoridades galas en concepto de multa y pago de impuestos atrasados entre 2009 y 2020. El presidente del tribunal judicial de París, Stéphane Noël, dio su visto bueno este jueves en una audiencia al

La Audiencia de Barcelona ha dejado este jueves a la cantante Shakira a un paso del juicio al apreciar que existen suficientes indicios de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales entre los años 2012 y 2014. Salvo pacto de última hora con la Fiscalía, habitual en casos de fraude fiscal, la cantante se sentará en el banquillo de los acusados.

Municipios con muchos más vehículos que habitantes o piscinas que no aparecen en los registros catastrales. Estos son los ejemplos más habituales del fraude fiscal que sufren los ayuntamientos españoles y que ponen de manifiesto desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) para señalar que el fraude es un problema para todos los niveles de recaudación pública, también en el ámbito local.

El uso sin transparencia, supervisión, ni rendición de cuentas de un algoritmo discriminatorio en Países Bajos provocó que 26 mil familias inocentes fueran acusadas de fraude a los programas de beneficios sociales de este país. Los daños financieros y sociales a las familias acusadas sin fundamento de fraude fueron mayúsculos, obligándolas a pagar miles o decenas de miles de euros en multas, sin la posibilidad de acceder a esquemas de financiamiento y llevándolas a la bancarrota.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

Un bonus de cerca de 100 millones de euros a cambio de unos ingresos en la lucha contra el fraude fiscal de más de 13.450 millones de euros. Es la condición que ha puesto la Agencia Tributaria (AEAT) encima de la mesa a sus funcionarios en la primera reunión que se ha celebrado para negociar el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones

La fiscal investiga supuestas valoraciones “fraudulentas o engañosas”

Apenas algo más de 150 sicavs han confirmado que mantendrán su estatus actual, lo que representa alrededor del 10,4% de las notificaciones enviadas a la CNMV hasta el momento, mientras que más de 1.200 (el 83,2%) tienen intención de proponer a lo largo del año su disolución y liquidación, y cerca de un centenar (el 6,4%) planea perder su condición de sicav y mantenerse como sociedad anónima, limitada o de inversión libre.

La Audiencia Nacional había admitido a trámite en “secreto” la denuncia contra Margarita Robles para que no trascendiera a la opinión pública. La denuncia extraviada ha aparecido después de que ACODAP lo denunciara por segunda vez.

Los profesionales del ministerio dirigido por María Jesús Montero han aplaudido la decisión de rebajar hasta los 600.000 euros el umbral del listado de morosos,

Trump tendría que comparecer a declarar y estaría sujeto a cargos de perjurio si miente a los investigadores. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, busca que el expresidente Donald Trump declare en la investigación que conduce su oficina sobre si un fraude generalizado “permeó” en su empresa de bienes del mismo nombre, la Organización Trump. De acuerdo con The Washington Post, James pretende que Trump comparezca el 7 de enero para una toma de declaración por abogados de la Fiscalía,

Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo en la persecución de los defraudadores. Sin embargo, todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar

El Gobierno pedirá a las empresas un listado de los trabajadores que están incluidos en los ERTE, con el objetivo de detectar posibles fraudes. Lo hará como parte del acuerdo firmado con patronal y sindicatos, tras arduas negociaciones en las que estos últimos reclamaron que el Ejecutivo hiciera un "análisis detallado" para estudiar caso por caso las peticiones de prórroga de los expedientes. El Ejecutivo pretende controlar si, por ejemplo, existen trabajadores incluidos en estos expedientes que siguen en su puesto con normalidad.

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa