La empresa comercializadora de armas Defex, que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), refleja en sus cuentas un fraude fiscal de 6 millones de euros tras desviar más de 40 a paraísos fiscales. Según informa Cadena Ser, un informe de la Agencia Tributaria constata que más de una cuarta parte de los 152 millones de euros generados tras un contrato con Angola, y que destapó una trama de corrupción entre funcionarios angoleños y españoles, dejó de pagar impuestos tras ser desviado.Al repartirse esa evasión entre..

Ignacio Ruiz-Jarabo, director de la Agencia Tributria entre el 98 y el 2001, asegura que hay que exigir responsabilidades al filtrador por cometer un delito, aunque exculpa a Montoro.

Ha ratificado su informe de 2011, en el que estimó que no apreciaba delito fiscal por parte de la hija del rey tras la investigación que realizó sobre Nóos y Aizoon. Sobre las facturas por trabajos que Aizoon contrató a otra empresa por unos supuestos trabajos, y que la Agencia Tributaria pasó de considerar falsas a considerarlas como gasto deducible, ha declarado que ella no las calificó

El fisco francés investiga a la cadena de hamburgueserías McDonalds de la que sospecha que evadió más de 2.200 millones de euros desde 2009 a diversas filiales en Suiza y Luxemburgo para no pagar

Un programa informático que oculta transacciones cuesta miles de millones anuales a las arcas de países de todo el mundo. La Agencia Tributaria estudia el alcance del problema en España después de que la OCDE alertara de su existencia. Con un simple click, el rastro de una compra desaparece, una línea de ingresos se va al limbo de los negocios, una suma de dinero se hunde en el oscuro charco de la economía sumergida.

La Agencia Tributaria potenciará el control sobre el juego online y el comercio electrónico, como una de las principales novedades del Plan de Control Tributario 2013, en el que únicamente se menciona a los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal para asegurar que se analizará si sus regularizaciones se han ajustado a la finalidad prevista en el proceso.

El ‘escándalo’ de las ayudas subrepticias a Navarra -como lo denomina UPyD- llega a los tribunales. En concreto, a la Audiencia Nacional, que ya ha recibido una demanda contra el acuerdo firmado entre la comunidad foral y el ministro Montoro, que significó para el Estado una merma de ingresos de algo más de 252 millones de euros. ¿La causa? El IVA de esos vehículos lo ingresaba Navarra, pero lo pagaba el resto de españoles, toda vez que nunca se ha deducido esa cantidad del Cupo navarro: el dinero que tiene que pagar la comunidad...

Hacienda investigará a los ciudadanos que hayan presentado la Declaración Tributaria Especial, conocida como 'amnistía fiscal', tal y como ha comunicado este departamento a la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado .

El Ministerio de Hacienda no sólo ha lanzado una cruzada contra el fraude que puedan practicar grandes multinacionales extranjeras en España, como Google, Facebook y Apple. También examina con lupa las cuentas de las grandes empresas españolas.

La obsesión por reducir el déficit público ha destapado una oleada de inspecciones desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El departamento de Cristóbal Montoro investiga ahora una presunta bolsa de fraude en las fundaciones, centrada en las miles de facturas al parecer emitidas sin IVA, en cursos de formación y gestión de alto nivel (para directivos y ejecutivos). Los inspectores tratan de dilucidar cuantas facturas se han girado sin aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido, como sería preceptivo de ser encuadrados dichos

Hay que obtener ingresos como sea. El fisco está barriendo más que nunca, pero los particulares afectados se quejan de que esto llegue mientras se aprueban amnistías fiscales.

«Si combatir el fraude ha sido siempre un objetivo prioritario, en estos momentos resulta esencial». Esencial para nutrir las famélicas arcas públicas y contribuir a aligerar la losa del déficit, y esa es la declaración de intenciones con la que la Agencia Tributaria ha diseñado el Plan de Control Tributario y Aduanero para este año, es decir, el que marcará la lucha contra el fraude...

La empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta está siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía. Según revelaron fuentes judiciales, Qualytel Teleservices S.A. es una de las 1.600 firmas que, supuestamente, se beneficiaron de fondos europeos canalizados por la Administración autonómica para contratar a trabajadores que eran despedidos tan pronto como vencía el plazo estipulado.

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda advirtieron hoy de que el fisco está siguiendo los pasos de parados, divorciados y empresas en quiebra, lo que supone alrededor de 2, 6 millones de contribuyentes. En un comunicado, el colectivo tachó esta situación de "disparatada" al considerar que Hacienda debería adaptar su 'modus operandi' a la crisis y, en lugar de investigar a los colectivos más perjudicados por la coyuntura, tendría que poner el acento en cuestiones como la economía sumergida o en los grandes defraudadores.

Un empresario declaró en el expediente que Spain Gespro falsificaba hasta los partes de trabajo para EVC

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está siendo formalmente investigada por la justicia española desde el pasado 16 de abril a pesar de que el gobierno sostenía que no.

Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre la noticia de que Begoña Gómez está investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios desde el primer día que el juez abrió diligencias. Un hecho que Sánchez conocía antes de replantearse su futuro al frente del gobierno.

Cuando el pasado 24 de abril Pedro Sánchez difundió la carta en la que abría la puerta a su dimisión como presidente del Gobierno ya sabía que un juzgado de Madrid había abierto unas diligencias previas y dado a su mujer la condición de "investigada". Así se desprende del contenido de las diligencias previas 1146/2024 incoadas por el juzgado de instrucción 41 contra Begoña Gómez.

El anuncio de la portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Leixuri Arrizabalga, sobre la implantación del Ticket Bai en 2025 también en las txosnas ya ha recibido las primeras reacciones. Esta misma tarde varias comisiones populares de fiestas han comparecido ante la prensa para denunciar los problemas que la implantación de este sistema generará en las fiestas populares. Incluso han señalado que "puede acabar con este modelo festivo".

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.

De esta manera, se determinó que el inicio del mismo había tenido lugar en una riega donde se almacenaban restos madera no aprovechables provenientes de una tala y la presencia de una persona en el momento del comienzo del fuego en el lugar afectado. Tras estimarse que las causas del incendio habían sido una negligencia en la eliminación de restos forestales, finalmente, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigada de esta persona como supuesto autor de un delito de incendio forestal.

Según la legislación vigente, los premios obtenidos en concursos televisivos están sujetos a una retención del 19%, tal como lo establece el artículo 104.7. Además, estos premios deben ser declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que se consideran ganancias patrimoniales y deben incluirse en la base imponible general. En el caso de Óscar Díaz y su premio de 1.816.000 euros, la cantidad que deberá abonar a Hacienda asciende a 345.040 euros, dejando un premio "limpio" de 1.471.000 euros para el ganador.