La Agencia Tributaria actúa contra los pequeños defraudadores, pero no profundiza en la investigación del fraude cometido por los poderosos. Eso es lo que se desprende de las declaraciones del responsable del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo a Diagonal.

Entre los archivos se incluyen a médicos y dentistas estadounidenses de clase media y los aldeanos griegos, así como familias y socios de largo tiempo déspotas, estafadores de Wall Street, Europa del Este y multimillonarios rusos indonesios, ejecutivos de empresas, traficantes de armas internacionales y una empresa simulada director de frente que la Unión Europea ha etiquetado como un engranaje en Irán nuclear-el desarrollo del programa.

Los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal no figuran entre las líneas de actuación de la Agencia Tributaria para el próximo año. Así lo refleja el Plan de Control de 2013 que el Ejecutivo ha publicado hoy y que sólo habla de los amnistiados en su exposición de motivos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se le puede pedir que incumpla la ley y publique los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal. El artículo 95 de la Ley de Protección de Datos dice que la información de carácter reservado obtenida por la administración tributaria debe ser usada sólo para la gestión encomendada. . Noticias, última hora, vídeos y fotos de...

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se le puede pedir que incumpla la ley y publique los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal. El artículo 95 de la Ley de Protección de Datos dice que la información de carácter reservado obtenida por la administración tributaria debe ser usada sólo para la gestión encomendada.

Montoro es el responsable de que los delincuentes acaben pagando un 3% mientras que los trabajadores pagan hasta un 52% por sus rentas, al hacer una amnistía a petición del exsenador y extesorero del PP, Luis Bárcenas, o cualquier otro defraudador. José Luis Centella, ha criticado a Montoro por acudir a la Comisión como "disciplinado militante" para intentar poner un cortafuegos y "evitar lo inevitable": que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca para explicar el 'caso Bárcenas'.

Las modificaciones legales introducidas en la amnistía fiscal una vez que ésta había concluido permiten a Bárcenas disfrutar de un año extra para revelar si se acogió a la amnistía fiscal mediante alguna empresa intermediaria o un testaferro. El cambio se camufló en una disposición final dentro de la ley de liberalización de servicios el 27 de dic. pasado. Bárcenas dispone de un margen de 11 meses para negociar una solución a sus complicaciones legales antes de revelar si se acogió a la regularización ofrecida por Montoro a los defraudadores.

Hacienda ajustará el listado ante los límites impuestos por la Ley de Protección de Datos. Quiere completar el marco legal del inventario en el primer trimestre del año. Relacionada: www.meneame.net/story/montoro-anuncia-gobierno-publicara-lista-mayores

El Jueves adelanta la lista que publicará Montoro con los mayores defraudadores fiscales y morosos.

Lo ha anunciado el ministro de Hacienda en el Senado. "Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata", ha dicho. Ha recordado que esto se hace en otros países de la UE. El ministro ha explicado también que esta medida se justifica porque la lucha contra el fraude descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.

Juan, 52 años, empresario enriquecido con el boom del ladrillo, con dos millones de dinero negro escondidos en Suiza. Es uno de los perfiles de persona que se está pensando si acudir o no a la amnistía fiscal a una semana del fin del plazo (si finalmente no hay prórroga). Si no le han pillado hasta ahora, no tienen por qué cogerle en el futuro. Pero lo cierto es que el riesgo es

El PP ha sacado adelante en la Comisión de Justicia del Congreso la reforma del Código Penal en materia de Fraude Fiscal y a la Seguridad Social, que ahora solo queda a expensas de la ratificación por el pleno de la Cámara, donde los 'populares' volverán a hacer valer su mayoría. El PSOE alerta de que tras este "rimbombante" nombre no estamos sino ante "un paraguas jurídico" para despenalizar las infracciones

La amnistía fiscal, la medida estrella del Gobierno para cuadrar las cuentas de este año 2012, se queda bastante lejos de los objetivos por los que se activó. Según los últimos datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que capitanea Cristóbal Montoro, sólo se han recaudado 50,4 millones hasta agosto de los 2.500 millones que se marcó.

Al menos 200 empresarios españoles han utilizado o utilizaban en la actualidad los servicios de la red encabezada por el chino Gao Ping, detenido hace unos días en Madrid, para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales o en países con una legislación laxa, según fuentes de la investigación. La relación entre los españoles y la organización asiática era favorable para ambas partes: los empresarios obtenían dinero en efectivo de forma rápida y fuera de control, mientras que la familia de Gao Ping recibía a la vez en China...

El registro de contribuyentes de «especial riesto» ha recibido el visto bueno por parte de la Comisión Jurídica Asesora Foral, por lo que la próxima semana será remitido el proyecto de norma a las Juntas Generales para que sea posteriormente debatido en la Cámara guipuzcoana.

El líder de IU denuncia que el Ejecutivo ha reducido más que en los últimos cuatro años el presupuesto de la Agencia Tributaria, con lo que se merman recursos para perseguir la evasión fiscal. La explicación es sencilla: si hay menos inspectores, menos se podrá perseguir la evasión fiscal, y más "seguirá aumentando esta partida intolerable" que la formación, apoyándose en estudios externos -y sobre todo, en los datos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha)-, cifra en "90.000 millones de euros".

Hacienda contratará empresas privadas de auditoría al no tener suficientes medios para hacer frente a las actuaciones de control del Plan Parcial de Auditorías de 2013 y del Plan de Control de Fondos Comunitarios 2012-2013, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). Noticias en Invertia

En 2006, un joven ejecutivo del HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation, banco británico que pasa por ser el mayor de toda Europa) comenzó a copiar una lista compuesta por varias miles de cuentas que su entidad tenía en Suiza bajo secreto bancario y que envió finalmente al fisco francés, en teoría para que iniciara investigaciones. Un idealista, con ganas de tirar de la manta, aparentemente.

Lo habían preparado todo. Habían tocado a rebato a “su” prensa cavernícola. Habían preparado la pluma al limón de “sus” articulistas de cámara. Habían convocado a “sus” tertulianos preferidos con gomina y corbata verde, pero, oh, sorpresa, le salió el tiro por la culata.Sólo 4,379 desempleados, el 0’15 % del censo, habían defraudado a la Seguridad Social pero según Gestha, el fraude fiscal en España supera los 8.000 millones anuales, de los cuales más del 70 % corresponde a empresas u organizaciones empresariales

Para Cayo Lara, la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, que tachó de injusta, antisocial y anticonstitucional, no es sino una “legalización del blanqueo de capital” y recordó que las amnistías fiscales llevadas a cabo anteriormente han demostrado su inutilidad. Aitor Esteban, del PNV, tachó de “inaceptable” que se pueda “escapar del control de Hacienda” tributando un mero 10% del capital defraudado. El diputado de Amaiur Jon Iñarritu criticó que a los defraudadores “se les premia, como si fuera esto un reality show.

¿Y si la solución de España fuera convertirse en un paraíso fiscal? Camino de eso parece que vamos. Por un lado la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno y, por otro, dos ciudades como Madrid y Barcelona, que están dispuestas a entregar su legalidad para instalar el complejo de EuroVegas. España está públicamente expresando que el fin justifica los medios, dispuesta a alterar todas las normas e implantar injusticias colosales.

Las 10 claves de la "declaración tributaria especial" con la que el Gobierno pretende aflorar capitales ocultos y contribuir a la reducción del déficit. Según el Gobierno, el denominado Programa especial de regularización de activos ocultos sacará de la 'opacidad fiscal' hasta 25.000 millones de euros. Relacionadas: www.meneame.net/story/amnistia-fiscal-gobierno-extiende-dinero-metalic | www.meneame.net/story/gobierno-abre-puerta-blanqueo-dinero-negro-metal (+ en #1)

El Gobierno dará todas las facilidades a los defraudadores en su amnistía fiscal. Además de permitirles regularizar su situación desde casa y por internet, y garantizarles que no tendrán que pagar intereses, recargos ni multas, Hacienda ha abierto definitivamente la puerta a que se acoja a la amnistía fiscal el dinero en metálico. El problema con el efectivo es que no se puede demostrar que proceda de un fraude antiguo y si se permite lavarlo, se abre la puerta a que se cometa nuevo fraude.

Esquema de la Amnistía Fiscal en España.

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.

El día en un minuto, por Yago Álvarez Barba. Edición de Edu Crespo. REl: www.meneame.net/story/no-ricos-no-van-espana-aumenta-numero-encima-med

Cualquier argumentación jurídica sacada de un copia pega es válida Rel www.meneame.net/m/politica/tsjm-cita-testificar-fiscal-superior-madrid www.meneame.net/m/politica/ponente-sentencia-permitira-rezar-rosario-f

La justicia interfiere de nuevo en la campaña electoral: citando a la Fiscal Superior de Madrid a dos días de las Europeas Ados días de las cruciales elecciones europeas, la campaña electoral en España se ve nuevamente sacudida por una intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en una causa por revelación de secretos que involucra al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a declarar como testigo el próximo 13 de junio en la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González.

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.