Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.
|
etiquetas: ue , aprueba , regulación , blanqueo de capitales 
Mientras tanto el blanqueo de capitales seguirá como siempre.
Es lo que pasa cuando se opina sin leer la noticia, que se hace un poco el ridículo.
Esto iba para #_1 otro que pone a ignore gente para que no le repliquen.
Hablamos de la misma UE que disminuyó su lista de paraísos fiscales tras el escandalo de los papeles de Panama, que encubrió a Juncker tras destaparse el Luxleaks
En el mejor de los casos, esto sera la típica medida para aparecer en las portadas de los medios y quedar bien, pero sin efecto real. Como nuestra reciente ley de vivienda
www.meneame.net/story/ley-vivienda-ano-despues-oferta-cae-minimos-prec
www.meneame.net/story/ley-derecho-vivienda-cumple-ano-autoridades-cons
Con tu dinero legal, quieres comprar 1000€ en cryptos para tus ahorros. Asi que transfieres dinero a un cryptoexchange => Tu banco al detectar la transaccion, te cierra tu cuenta bancaria porque no quiere lidiar con usuarios de criptomonedas. Mucho riesgo regulatorio para el banco. Esto no es una exageracion, algunos bancos en UK ya estan haciendo esto.
Eres autonomo. Facturas a una empresa marroqui por consultoria de servicios.… » ver todo el comentario
Hacienda exprime, obliga, y declara sospechosos incluso a los adjudicatarios de subastas judiciales, tributarias y de la SS, donde no hay absolutamente margen ninguno para "sobre pagos" o "dinero negro".
Y el que de verdad tenga dinero en negro, el auténtico, originado por delitos y fraudes ... tan tranquilo.