El auto del juez García Castellón que ordena la reapertura de la pieza sobre Corinna en el Caso Villarejo revela que la Agencia Tributaria certificó que el rey emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes en el extranjero. "Tampoco hay constancia de que el rey posea cuentas corrientes en el extranjero", apunta el actual magistrado del caso, García Castellón. El siete de septiembre, dos días más tarde, el juez De Egea solicitó el sobreseimiento provisional y el informe de Hacienda no llegó a trascender.

El malestar por el supuesto fraude al fisco español por parte de Juan Carlos de Borbón ha llegado a Bruselas. Los eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han enviado una carta al vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pidiendo que el Ejecutivo comunitario tome una posición clara sobre un asunto de presunta evasión fiscal del rey emérito. En la misiva, los eurodiputados denuncian que el ex monarca podría haber defraudado a la hacienda pública alrededor de 102 millones de dólares ...

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años de prisión para el empresario Kike Sarasola, el presidente de Room Mate, por fraude fiscal. La cadena hotelera está participada por Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, quien ha mostrado una fe inquebrantable en el proyecto de Sarasola. A través de Rosp Corunna controla un 30% de la compañía, donde inyectó millones para financiar su expansión. El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía detecta ahora que Sarasola, su hermano Fernando y su madre, Cecilia Maralunda Ramírez, defraudaron…

Puede decirse, por mencionar solo los extremos más notorios, eludiendo a propósito el extraño apartado 4 del artículo 305 del CP, que regula una suerte de amnistía si el chorizo devuelve las llaves de la moto robada antes de hallarse descubierto (permítaseme el exceso para facilitar un aspecto gráfico), que en la práctica la regulación del delito fiscal ha dado lugar a dos situaciones completamente diferenciadas. Esta creación constituye una auténtica vía de escape (y si me apuran de planificación), para los defraudadores que decidan arriesgar…

Alemania entregó la semana pasada a la Agencia Tributaria española una lista de españoles con cuentas en Suiza por importe de 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, según han confirmado fuentes de este organismo, que han añadido que están analizando la información al respecto por si de ella pudiera derivarse la comisión de defraudación o delito fiscal.

El comunicado con el que la Casa del Rey intentó aplacar el eco de las informaciones que vinculan directamente a Felipe VI con sociedades opacas en el extranjero puede colocar en una situación delicada en el ámbito judicial a su predecesor. El texto admite los vínculos de Juan Carlos I con las fundaciones offshore Lucum y Zagatka y reconoce de manera tácita que es beneficiario, al menos, de la primera de ellas, radicada en Panamá y utilizada para para recibir 100 millones de dólares de la casa real saudí.

Susana Gisbert, Fiscal valenciana contra delitos de odio: "El delito de odio es la tipificación de las manifestaciones más graves de intolerancia. Una intolerancia que se extiende con la irrupción en la vida política de organizaciones que alimentan el odio hacia colectivos especialmente vulnerables y cuyas líneas de actuación traspasan el límite de la intolerancia. Esto ha hecho que salgan a la luz actitudes que parecían superadas, con el riesgo de un retroceso en derecho que esto implica. En muchos casos las víctimas no denuncian".

La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que el negacionismo de la violencia de género pueda ser considerado delito de odio del mismo modo en que lo es el negacionismo del Holocausto. Gisbert considera que es un tipo penal al que "se aproxima" mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.

Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

El alto tribunal anula el precepto aprobado en tiempos de Cristóbal Montoro y da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)". Las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos", disiente un voto particular de la sentencia

El Constitucional no se cansa de repetir que una denuncia por sí sola no congela el plazo

Diego Costa ha alcanzado un pacto con Hacienda y se confiesa autor de un delito fiscal por la tributación de sus derechos de imagen, según publica este martes el diario ‘El Mundo’. El delantero del Atlético de Madrid ha aceptado una pena de prisión de seis meses, que no implica su cumplimiento y se sustituirá por una multa de 600.000 euros, y acaba de reintegrar la cantidad de 1.142.888 euros que evadió durante el ejercicio 2014.

Acepta una condena por delito fiscal a cambio de una multa de 171.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones durante 9 meses. La Fiscalía de Madrid se querelló contra el grupo en octubre de 2018 tras una inspección de la Agencia Tributaria, que reclamó a la entidad 466.000 euros

La última resolución del Tribunal Constitucional traspasa fronteras. Los magistrados del pleno avalaron este martes la bautizada como lista Falciani, una relación de 130.000 fichas de evasores fiscales que el informático Hervé Falciani extrajo del HSBC suizo y que fue utilizada en España para iniciar procesos penales contra los defraudadores.

Se les procesará por delito contra la Hacienda Publica y, en el caso de Duato, también por falsedad documental. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar además a otras 29 personas.

Juan Carlos I podría evitar la investigación y que se le juzgue por un posible delito, si opta por "presentar una declaración complementaria, la opción que usó la familia Pujol para evitar sanciones graves, cuando las autoridades de Andorra decidieron entregar a la Audiencia Nacional la información relativa a sus cuentas en aquel país. Cabe esperar que los asesores del Rey le aconsejen el mismo comportamiento", explica el técnico de Hacienda.

Falsificar cheques, comprar acciones con valor inflado, el uso de paraísos fiscales, las operaciones con información privilegiada, y el blanqueo. Los cinco principales métodos usados en los delitos fiscales actuales, explicados.

El Supremo confirma la caducidad de las infracciones penales provocada por las dudas de un juzgado sobre su competencia para investigar el caso.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señalan que la Agencia Tributaria(AEAT) contará este año con 2.495 efectivos menos que hace 10 años y con un 8,9% menos de personal que en 2009; los técnicos recuerdan que en 2017 cayó la recaudación por tercera vez en los últimos cinco años y advierten de la omisión de información relevante para evaluar las cifras. Finalmente, los técnicos ponen en duda la estimación de ingresos que ha hecho el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quien ha avanzado un aumento

En este sentido, Los Técnicos de Hacienda lamentan que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e instan a blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía una denuncia contra la cantante Shakira por un presunto delito fiscal entre 2011 y 2014 al considerar que durante estos años la artista residía en España y, por tanto, debía tributar en este país por la mayor parte de sus ingresos generados en todo el mundo.

En un caso sin precedentes, el patrón de Bankinter se echa atrás en el último momento y no acepta la conformidad que tenían pactada con fiscalía y Abogacía del Estado

La Fiscalía ha denunciado a Luka Modric por un delito fiscal de 863.000 euros. Es el último de una larga lista de futbolistas que han tenido (o tienen) cuentas pendientes con el fisco.

El día en un minuto, por Yago Álvarez Barba. Edición de Edu Crespo. REl: www.meneame.net/story/no-ricos-no-van-espana-aumenta-numero-encima-med

La justicia interfiere de nuevo en la campaña electoral: citando a la Fiscal Superior de Madrid a dos días de las Europeas Ados días de las cruciales elecciones europeas, la campaña electoral en España se ve nuevamente sacudida por una intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en una causa por revelación de secretos que involucra al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.