La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un guardia civil a siete años de prisión y a una multa de 4,5 millones de euros como autor material de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La justicia considera probado que crearon 12 empresas para blanquear el dinero y les impone, además, una multa de 4,5 millones a cada uno

Ha solicitado a Loterías y Apuestas del Estado que identifique a los ganadores para evitar que los delincuentes se hagan con el dinero y que anule los pagos de los archivos incompletos: 16.000 expedientes por valor de 759 millones de euros.

El Servicio de Vigilancia Aduanera acaba de detener a Braulio Vázquez. Natural de Vilanova de Arousa, Vázquez es el principal arrestado dentro de una operación contra el blanqueo de capitales, presumiblemente procedentes del narcotráfico, que todavía está en desarrollo. Antiguo mirlo blanco del negocio en las rías, sobre él pesa una condena a nueve años de cárcel por enviar cocaína a Barcelona en coches de doble fondo. También está siendo juzgado en la causa por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína que viajaban a bordo del remolcador MV Karar .

Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial (OJ).

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

Hace diez años, WIRED publicó una noticia sobre cómo dos aplicaciones de cifrado poco conocidas y algo destartaladas llamadas RedPhone y TextSecure se fusionaban para formar algo llamado Signal. Desde aquel julio de 2014, Signal ha pasado de ser una curiosidad cypherpunk (creada por un programador anarquista, gestionada por un equipo improvisado que trabaja en una habitación de San Francisco, difundida de boca en boca por hackers que compiten por puntos de paranoia) a convertirse en todo un fenómeno de las comunicaciones cifradas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención de más de 32,7 millones de euros en total para los centros privados que serán conveniados al haberse adherido a la oferta gratuita de plazas de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años el curso 2024-2025. Se trata de asumir la privatización por concierto de un total de 178 centros educativos, antiguas guarderías, que recibirán el dinero para incorporarse a la oferta a partir del próximo curso, siguiendo la fórmula de conciertos con dinero público...

El juez que investiga los pagos del F.C. Barcelona al que fuera número dos de los árbitros José María Enríquez Negreira, ha imputado por un presunto delito de blanqueo a la pareja del colegiado, Ana Rujas, en un auto en el que además acuerda prorrogar las pesquisas. Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil hallase 3 millones de euros a la actual compañera sentimental de Enríquez Negreira, una cifra de la que se desconoce su origen, pero que “aparentemente son injustificados por su trabajo y su patrimonio".

Las sociedades de inversión de capital variable - popularmente conocidas como sicavs - gozan de buena salud en los primeros seis meses de 2024 tras varios años en una travesía donde muchas de ellas (y un buen número de accionistas y patrimonio) se han quedado por el camino. En concreto, el patrimonio de las sicavs españolas ascendía a 17.453,6 millones de euros a cierre del pasado junio, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a finales de 2023, y un crecimiento interanual del 15,8%.

Subía fotos enorgullecido de su trabajo como jardinero, sin miedos a ser juzgado por dedicarse a un trabajo manual pese a haber pasado por la universidad.

El comunicado oficial emitido por la Fiscalía de París detalla una larga lista de cargos por los que se ha iniciado esta investigación, todos ellos bajo la categoría de "complicidad" en graves delitos. Entre las acusaciones se encuentran las siguientes: - Gestión de una plataforma online para facilitar transacciones ilícitas - Blanqueo de capitales y otros delitos en banda organizada. - Prestación de servicios de criptografía y provisión/importación de medios criptográficos.

Por unas supuestas cuentas millonarias en Panamá y Luxemburgo. Aportaba como única prueba unas publicaciones en las redes sociales. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Gijón se inhibió en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decretó el archivo de la denuncia al carecer de fundamente alguno. Sin embargo, abrió una pieza separada de investigación al denunciante, al que ahora condena al pago de una multa de 4.000 euros, considerando que la denuncia al magistrado y al fiscal «no parece compatible con la buena fe.."

Aunque fuera del foco mediático mundial, un país de Oriente Medio lleva años atrapado en una crisis histórica que, aunque ahora parece estabilizarse, en realidad entraña enormes dificultades y peligros que pueden golpear a toda la región. Egipto lleva años sufriendo una crisis económica que va y viene según las circunstancias internacionales, pero que se basa en dos ingredientes letales: un gasto estructural desenfrenado y una enorme carga de deuda vigente.

Galilea Capital S.L., una firma con sede en Madrid y administrada por un especialista en crear empresas pantalla en toda España, detrás de la vivienda de Pontevedra . La Audiencia Nacional avanza con paso firme hacia el juicio contra la red compuesta por mexicanos, colombianos y españoles que producía 200 kilos de droga diarios en Galicia.

Conforme iban pasando los meses, más ejemplos parecía encontrarme por ahí, o venirme a la cabeza, sobre la forma en que estamos cada vez más rodeados de estafas. El caso es que, aunque en un principio lo que me comía la cabeza eran los cientos de grupos de ciberdelincuencia y call centers en la India, poco a poco empecé a pensar que la cosa no se quedaba ahí.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha responsabilizado a Talgo del caos ferroviario de este verano, y ha calificado de "suicidio económico" la anterior política de indemnizaciones por retrasos, que este verano ha modificado para elevar los tiempos. El ministro alega que la inicial política de indemnizaciones se introdujo en 1992, cuando era asumible porque solo había seis trenes al día entre Madrid y Sevilla.

El estudio de abogados inglés Burford, que tiene a su favor un fallo judicial a su favor de USD 16.000 millones de la jueza neoyorquina Loretta Preska en un juicio por la expropiación de YPF encabezada en 2012 por el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel KicFinancial Times, uno de los medios más influyentes del mundo, dice que con el argumento legal del “alter ego”, esto es, que empresas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son...

Agentes de la Policía han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de 4 millones y 21 activos por valor de más de 2 millones. Los hechos están relacionados con unos supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país.

Los mercados financieros dan la primera señal de alarma por el riesgo de recesión ante los asfixiantes tipos de interés oficiales que mantienen la Reserva Federal de EEUU, el BCE o el Banco de Inglaterra.