Donald Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial, según informan fuentes a CNN. NOTICIA EN DESARROLLO.

La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de 3,4 millones de euros en cinco investigaciones en distintos sectores que se han saldado con seis detenciones. Las pesquisas, en las que se mantienen como investigadas a otras ocho personas, tres de ellas no localizadas, se han desarrollado en sectores tan diversos como la hostelería, servicios de asesoría y publicidad, construcción, producción agrícola-ganadera y centros de belleza, ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.

Una alta directiva de la Xunta de Galicia ha colocado a dedo de una forma irregular desde 2013 casi 140.000 euros. María del Mar Sánchez, Secretaria de Medios de Comunicación de la Xunta de Galicia, cargo que depende de la Presidencia, creó con otra mujer un entramado empresarial para burlar el mínimo de control de un contrato público. Para conseguirlo repartía las cantidades entre varias empresas idénticas. Esta conclusión sale de la documentación cedida por la asociación marítima gallega Pladesemapesga.

Seguramente que todos los seguidores de Laboro hayan oído alguna vez noticias o comentarios sobre los fraudes en la formación de los trabajadores que a veces cometen los centros de formación; por cursos que no se dan, alumnos inventados, asistencias falsas, etc. etc. Pero muchos trabajadores no saben que el típico empresaurio hispánico también se lleva lo suyo y por tanto participa en el fraude. Algunos casos de fraude los comete el empresaurio y no solo el centro de formación.

El fraude financiero aumentó en España más de un 16% en 2016 respecto al año anterior y subió un 6% el fraude empresarial, del que el 67% de los casos fue de carácter interno, según el ‘Informe Anual de Fraude Corporativo 2016’, publicado por la consultoría Winterman.

Una trama empresarial acusada de defraudar más de un millón de euros a la Seguridad Social ha sido desarticulada en Girona en una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional que ha culminado con la detención de 43 personas, entre empresarios y trabajadores. Relacionada: www.meneame.net/story/desarticulan-red-venta-altas-fraudulentas-seguri

Ha recordado todas las reformas y cambios legislativos que ha efectuado el Gobierno en el ámbito fiscal para evitar el fraude y que han permitido que posibles delitos como el alzamiento de bienes -por el que está imputado Díaz Ferrán- sean más y mejor investigados

Los peritos solo recibieron respuesta a siete de las 51 solicitudes de documentación al ex jefe de la patronal

Las principales cajas intervenidas, como Bankia, la CAM o Novacaixa Galicia, ocupan los primeros puestos entre los acreedores del expresidente de la patronal

Un voluminoso informe de más de 400 páginas fue el origen de las desgracias de Gerardo Díaz Ferrán. El dosier, realizado por Crossword, una agencia de detectives de Barcelona, llegó a los juzgados hace dos años y en él se detalla con todo lujo de detalles la trama empresarial que el patrono de patronos había tejido a su alrededor, los bancos con los que trabajaba y las propiedades

El despacho de abogados de Ángel de Cabo simulaba comprar empresas en crisis para reflotarlas cuando en realidad actuaba en connivencia con los dueños

Los contratos que otorga la CSMS (pagados con dinero público) los gestiona y negocia El Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC), fundado i dirigido por Ramón Bagó. A su vez, la empresa Grup Serhs, factura varios millones de euros por los contractos (públicos) que recibe la CSMS. Es decir que Ramón Bagó gestiona dinero público con el que después otorga contratos a su empresa, el Grup Serhs.

El materialismo salvaje en el que vivimos, produce que se prefiera coger el atajo rápido y cortoplacista al camino bien solidificado con esfuerzo y entrega. Gestionar prudentemente el «cronos» -el tiempo preciso según los griegos- es recomendable para evitar dejarnos deslumbrar por «ganancias sospechosas» y caer en comportamientos no muy rectos que hipotecan nuestro porvenir. La inmediatez es uno de los grandes enemigos de la ética; la paciencia, un gran aliado. (Vía twitter.com/almanatura)

En un nuevo giro en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, el abogado especial Jack Smith ha presentado un documento misterioso, oculto tanto al público como a los abogados de Trump. La presentación se hizo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan supervisa el caso. Una notificación judicial del miércoles muestra que Smith presentó un documento titulado "Government's Classified, Ex Parte, In Camera, and Under Seal Notice Regarding C.”

La jueza María Inmaculada Iglesias rechaza que la causa por delito fiscal que instruye contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos fiscales, acabe complicándose y derivando en una investigación más compleja por posible corrupción en los negocios, administración desleal y delito contable.

"Es una locura que mis encuestas suban. Quien oyera que te acusan de interferir en unas elecciones presidenciales, en las que tienes todo el derecho a hacerlo, te acusan y tus números en las encuestas suben. Cuando la gente es acusada tus números de tirada bajan", dijo Trump en una entrevista en el programa "Life, Liberty and Levin" de Fox News. Trump también dijo que la fiscal del condado de Fulton, Ga. El fiscal de distrito Fani Willis "ideó este loco plan y mucha gente resultó herida", en referencia a los coacusados acusados junto a él

Los cheques, tickets o tarjetas de restaurante o de guardería consisten en que las empresas le den al trabajador X euros mensuales en forma de esos tickets, para que se los gaste en comer en restaurantes o en dejar a los hijos en una guardería. El problema es cuando los llaman “beneficios sociales” para no llamarlos salario y no pagar su cotización a la Seguridad Social ni contarlos para calcular las indemnizaciones por despido. Pero en muchas ocasiones sí que son salario y la empresa le debe dinero a la SS.

Los trabajadores electorales de Georgia lanzan una oferta para embargar los bienes de Giuliani mientras intentan cobrar un veredicto de difamación de 148 millones de dólares Ruby Freeman y Shaye Moss quieren embargar bienes inmuebles, dinero en efectivo y joyas. También le demandaron ante un tribunal federal, alegando que trató de proteger la propiedad de Florida de sus acreedores declarándola falsamente como su residencia para poder darle el estatus de "homestead" según la ley de ese estado.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan ha fijado una audiencia para el 5 de septiembre para decidir cómo debe proceder el caso

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza, ha defendido este jueves que la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI incluye "mecanismos legales para evitar el fraude" denunciado en el caso del hombre que se cambió de sexo tras agredir a su mujer. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se ha inhibido en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado una rectificación de su inscripción registral para aplazar su entrada a prisión.

Un prominente grupo de defensa de los latinos pidió el lunes al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue al fiscal general de Texas, Ken Paxton, después de que su oficina lanzara una serie de redadas que, según el grupo, se llevaron a cabo en los domicilios de activistas y líderes demócratas la semana pasada por acusaciones vinculadas al fraude electoral.

Una de las tentaciones que pueden tener aquellos padres que quieren donar una propiedad inmobiliaria a sus hijos evitando la tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la de “venderle” la propiedad por un precio simbólico. Hacienda ha puesto su punto de mira en esas operaciones y puede imponer sanciones de hasta 100.000 euros por vender una propiedad por un precio demasiado bajo.

La acusación de 36 páginas, asegurada el martes por el abogado especial, es un intento de recalibrar el caso tras la decisión de inmunidad del Tribunal Supremo. "La acusación sustitutiva, que se presentó ante un nuevo gran jurado que no había oído previamente pruebas en este caso, refleja los esfuerzos del Gobierno para respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de devolución", escribió el equipo de Smith en una presentación judicial adjunta.

Desde que llegó la ley trans, han sido varios los maltratadores de violencia machista se han cambiado de sexo en el Registro Civil para figurar legalmente como mujeres en su documentación y tratar así eludir su ingreso en prisión. Publicidad Este goteo de casos lleva meses sucediéndose, según denuncian las expertas en violencia de género. Otra cuestión es cuánto tiempo conseguirán dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras desde el Poder Judicial y desde las Administraciones, ya que...

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunciaron tras la decisión de la justicia chavista que otorgó la victoria al dictador

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

El fraude electoral cometido en Venezuela no es una mera hipótesis, sino una evidencia demostrada. Un atentado brutal contra la democracia en su forma más elemental, cual es el respeto a las decisiones de la ciudadanía.

La certificación de Maduro como ganador de las elecciones es una deriva autoritaria intolerable que confirma los peores augurios

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

Giuliani se enfrenta a docenas de acreedores y a una serie de pleitos de gran repercusión, entre ellos una demanda por acoso sexual de 10 millones de dólares y un caso de difamación de la máquina electoral de 1.300 millones de dólares. Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre del año pasado después de que un jurado concediera 148 millones de dólares a dos trabajadores electorales de Georgia que ganaron una demanda por difamación contra él. Como abogado de Donald Trump en 2020, Giuliani acusó falsamente a madre e hija Ruby Freeman y Shaye