A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza… Que mientras los españoles sacaban muertos de debajo de los trenes, el PP dedicó la mañana del 11-M a hacer 12 operaciones de blanqueo de dinero…

El gobierno argentino estaría preparando un blanqueo de capitales para ingresar dólares «frescos» al sistema bancario, según ha adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo. En una entrevista en el programa A Dos Voces de TN, Caputo sostuvo que, desde el ejecutivo, incentivarán el ingreso de divisas a los bancos. Puntualmente, dijo que quienes «blanqueen» sus dólares que tenían por fuera del circuito financiero «no van a pagar nada».

Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a su domicilio en Emiratos Árabes, después de que se declarara culpable del delito de lavado de activos la semana pasada y renunciara a su cargo en la compañía. Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, acordó la pasada semana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa de 4.300 millones de dólares (unos 3.925 millones de euros) y la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao

Todo comenzó cuando la mujer entabló amistad con un cliente al que atendía a diario y algunas veces se encontraba por la calle. Un día el chico, que le inspiró una confianza especial porque acudía con uniforme de trabajo al bar, le confesó que tenía problemas para abrir una cuenta bancaria en España y eso le imposibilitaba el pago del alquiler.

El cambio de diseño de los efectos de pago, el alza de las transacciones electrónicas, el mayor control tributario y la reactivación de los canales en 'b' y la menor liquidez provocan que el dinero en metálico fluya hacia los circuitos formales.

Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Una antigua empleada del Credit Suisse fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos de ese país.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá

La Fiscalía alemana registra desde esta mañana el Ministerio de Finanzas y el de Justicia en Berlín en relación con una investigación abierta en febrero de 2020 contra una unidad especial de Aduanas de Alemania por no informar a las autoridades pertinentes sobre posibles casos de blanqueo de dinero, informan los medios. La investigación por sospecha de obstrucción a la justicia en el ejercicio del cargo va dirigida contra responsables no identificados de la unidad de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés)

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Olvidarse de la evasión fiscal y del blanqueo de capitales que se atribuyen al rey emérito no ayudará a conquistar la progresividad tributaria necesaria para financiar derechos sociales robustos para el conjunto de las gentes trabajadoras.

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.

El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.

La causa de estos delitos es diferente, especialmente en relación a la gravedad que conllevan, y varían las penas que se pueden aplicar en caso de ser declarado.

Uno de los principales integrantes era un ex Guardia Civil, acusada de blanquear unos ocho millones de euros obtenidos del contrabando en el Puerto de Barcelona.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

Cierra las cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y se niega a tenerla como cliente La Seguridad Social informa al juez de que la filial española no tiene trabajadores dados de alta.

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

David Broncano aclara los bulos sobre el uso de dinero público para hacer su programa

«Si se enteran de que hablo con la prensa, como mínimo me rajan las ruedas y me rayan el coche. O en el peor de los casos, me pegan una paliza y me tiran del puerto abajo», relató una persona asidua a la dársena de Malpica y conocedora de estas continuas reyertas. «Los hay que van directamente al muelle a comprar los calamares. Son turistas o simples vecinos. Van a dar un paseo, miran lo que hay y preguntan el pescador por cuánto los vende. Acuerdan un precio y se los llevan para comer». Los restaurantes son los otros demandantes de chipirón ..

Cuando el stream estaba llegando a su fin, desarrollándose en el propio santuario, TheGrefg anunció que la suma llegaba a los 100.000 euros, dividiéndose entre los 50.000 de las donaciones y otros 50.000 que ponía KICK, la plataforma donde realiza sus directos: “Me gustaría que aceptara ese regalo”, decía el murciano sobre el extra. www.meneame.net/story/youtuber-the-grefg-pierde-juicio-no-podra-desahu

Bueno, voy a contar còmo le han estafado màs de 30000€ a mi suegra con la ayuda de un gestor negligente de Caixa Popular. Ya os imaginàis còmo empieza esto, con un WhatsApp de alguien hacièndose pasar por su hijo. Cuento paso a paso todo lo que ha pasado.

Muchas personas sueñan con que llegue la edad de jubilación para poder dejar de trabajar. En España, no es hasta los 65 años si se han cotizado 38 años o más o, hasta los 66 años y 6 meses, si se han cotizado menos de 38 años. La pensión de jubilación es una prestación de carácter vitalicio, que se consigue por la aportación a la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años, incluyendo al menos dos años consecutivos justo antes de pedir la pensión. Como se recoge en el artículo 50 de la Constitución.

Según detalla el Banco de España en su blog oficial, el pago con billetes y monedas es una opción "al alcance de todos", ya que facilita este tipo de operaciones "a quienes carecen de cuentas bancarias o tienen un acceso limitado a otros medios de pago", indica. (...) El Banco de España, por su parte, sí tiene una recomendación para los usuarios: en el caso de querer disponer de efectivo para emergencias o imprevistos, lo ideal es tener en casa una cantidad que permita cubrir entre seis y 12 meses de gastos fijos mensuales.

El presidente de la patronal del transporte por carretera de Asturias (Asetra), Ovidio de la Roza, considera que la descarbonización “es un elemento ideológico carísimo” que difícilmente pueda asumir el sector, compuesto en su mayoría por autónomos y pymes. “La descarbonización es el gran problema añadido para el transporte por carretera porque va a exigir costes que será difícil que el autónomo pueda asumir”, ha dicho el presidente de Asetra este viernes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.

Si hace días la CEO de X anunciaba una demanda contra un grupo de anunciantes por retirar sus campañas de la red social, ahora las cosas parecen complicarse para Tesla, pues una cadena de droguerías alemana dejará de comprar los coches. musk anunció que había comenzado a donar dinero a America PAC, el supercomité de acción política que impulsa a Donald Trump en su carrera de retorno a la Casa Blanca. En concreto, unos 45 millones de dólares (41,1 millones de euros) al mes. De hecho, Musk decidió rehabilitar la cuenta de Trump en X

“En esta ocasión, mi ida de olla ha sido grande al más estilo Gumpiano. El próximo día 7 de Agosto saldré corriendo desde la puerta de mi casa de Madrid, ciudad dónde he estudiado mi carrera universitaria, hasta llegar a Peñafiel (si Dios quiere), el pueblo de Valladolid que me vio crecer. De esta forma, quiero representar (en este caso de forma inversa) ese duro y largo camino que tienen que pasar los jóvenes de Burundi para acceder a las universidades”, ha dejado escrito el joven Hernando. Su intención es llevarlo a cabo en menos de 30 horas

el Ministerio del Interior asignó 1.326 millones de euros a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. De este modo, al dividir esta cantidad de dinero entre los 46.468 reclusos, nos daría 28.535, 76 euros al año, lo cual, dividido por los 12 meses del año a su vez, obtendríamos la cifra de 2.378 euros mensuales. Diariamente supondrían unos 78 euros por persona interna.