La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un guardia civil a siete años de prisión y a una multa de 4,5 millones de euros como autor material de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La justicia considera probado que crearon 12 empresas para blanquear el dinero y les impone, además, una multa de 4,5 millones a cada uno

Ha solicitado a Loterías y Apuestas del Estado que identifique a los ganadores para evitar que los delincuentes se hagan con el dinero y que anule los pagos de los archivos incompletos: 16.000 expedientes por valor de 759 millones de euros.

El Servicio de Vigilancia Aduanera acaba de detener a Braulio Vázquez. Natural de Vilanova de Arousa, Vázquez es el principal arrestado dentro de una operación contra el blanqueo de capitales, presumiblemente procedentes del narcotráfico, que todavía está en desarrollo. Antiguo mirlo blanco del negocio en las rías, sobre él pesa una condena a nueve años de cárcel por enviar cocaína a Barcelona en coches de doble fondo. También está siendo juzgado en la causa por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína que viajaban a bordo del remolcador MV Karar .

Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial (OJ).

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

Registrado en 1824 por J. Aspdin, albañil que lo bautizó así porque su color gris le recordaba al de su tierra. Se trata de un conglomerante que, mezclado con arena, agua y fibras de acero, forma el hormigón. "El hormigón encarna la lógica capitalista. Es el lado concreto de la abstracción mercantil. Como ella, anula todas las diferencias y es más o menos siempre lo mismo. Producido de forma industrial y en cantidades astronómicas, con consecuencias ecológicas y sanitarias desastrosas, ha extendido su dominio por el mundo entero"...

Gianina García Troche está acusada de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes del tráfico de cocaína . Fue arrestada en cuanto aterrizó en España procedente de su refugio en Dubái. Se trata de la esposa de Sebastián Marset, al que se atribuye la organización de algunos de los mayores alijos de cocaína jamás incautados, entre ellos 16 toneladas intervenidas en el puerto de Hamburgo en 2022.

Jeffrey Winters habla como un académico, pero muchos podrían considerar sus ideas como subversivas o revolucionarias. Y es que este profesor de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern (Illinois, EE.UU.) lleva un cuarto de siglo dedicado al estudio de un tema complejo: el poder de la riqueza y cómo esta se transforma en influencia política. De ese esfuerzo surgió su libro "Oligarquía", en el que no solamente traza la historia de poder y privilegio de las oligarquías desde tiempos antiguos hasta la actualidad, sino que además...

La patronal de armadores Cepesca ha pedido “firmeza” al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo, tras el auto de una jueza de la Audiencia Nacional para procesar a ocho personas y doce empresas investigados por esas actividades. Ha recordado que la investigación de la Guardia Civil, de la Operación Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en España más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia.

Siempre centrarse en, y reaccionar contra los más débiles, contra los que han padecido más y contra los que han sustentado el propio “bienestar”, nunca contra los poderosos ni contra el Sistema que ha generado la degradación mundial de las condiciones de vida: ese será el “caldo primitivo”, nutriente, de las fuerzas políticas del capital en más y más lugares del planeta, porque esa escala de rechazo racista-xenofóbico, ese clasismo irracional entre la propia clase trabajadora se puede aplicar en una escala descendente de parias

Este año se ha producido un incremento generalizado en la privatización, provisión y financiación de nuestro sistema sanitario y Madrid repite una vez más como la comunidad con la sanidad más privatizada. Así lo muestra los datos del décimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, cuyo portavoz advierte que "la privatización del sistema sanitario es un gran problema de la sanidad pública, ya que incrementa los costes de manera muy importante y mercantiliza un derecho fundamental de las personas."

La justicia del Perú inicia el lunes un juicio por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori, líder del partido conservador Fuerza Popular —la primera fuerza en el Congreso—, excandidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori. La Fiscalía ha pedido una condena a 30 años de cárcel.

Se trata de circunstancias globales que se han visto también fuera del mercado nacional ante una concatenación de distintos factores, desde la caída constante de la natalidad en los países envejecidos de Europa hasta la presión comercial de los fabricantes chinos y los cambios en los hábitos de consumo. La suma de todo ello ha llevado a los fondos de capital riesgo a probar éxito sin demasiada suerte en esta industria. "Sigue existiendo una cierta expectativa de cuál vaya a ser el comportamiento del mercado: la incertidumbre es la protagonista"

Salva era uno de estos tipos capaces de venderle hielo a los esquimales. Sólo así se entiende que en poco más de un año pasara de repartir pizzas en una moto por Sanlúcar a acumular un patrimonio de 1,5 millones de euros. Tanto destacó que la Sección de Blanqueo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz lo tenía en su radar desde la explotación de la operación Currusco. Creó no sólo una entramado societario de carácter internacional sino que fundó la Orden de los Capellanes, de apariencia militar y religiosa, y que..

"¿Sabéis por qué os interesa exigir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que actúen inmediatamente para bajar el precio de la vivienda? Porque o lo hacen los políticos o las políticas, o vais a tener que aumentar notablemente los salarios para cumplir con el artículo 35 de la Constitución, porque la primera condición del salario es que tiene que ser suficiente", señaló la sindicalista. En este sentido, Blanco destacó que "pese haber aumentado el SMI, y pese a negociar convenios al alza por encima de la inflación, y a que la...