La Agencia Tributaria asegura que ni las personas ni las empresas investigadas, una de ellas creada en Uruguay, han figurado como contribuyentes en España El organismo estatal destaca que desconoce la nacionalidad y el país de residencia de las personas vinculadas a las cuentas porque el Banco Popular no ha aportado esos datos "La utilización de estas cuentas puede encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo", resalta el informe de Hacienda

Iñaki Urdangarín y su abogado discrepan sobre la pena en el caso Noos. Urdangarín se niega a aceptar una sanción que rondaría los dos años de cárcel frente al consejo de sus abogados. La fiscalía y la acusación popular son partidarias de ese acuerdo, según fuentes de la causa. Urdangarín se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel sólo por el delito fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a los peritos de la Agencia Tributaria designados a su juzgado que concreten, mediante informe, "las contingencias tributarias y si las mismas tienen trascendencia penal" respecto del PP dede el 2007 y también "respecto de las obligaciones fiscales que hubieran de incumbir a las personas físicas y jurídicas supuestamente preceptoras de rentas procedentes de la denominada Caja B" del partido.

El magistrado pide a la Agencia Tributaria un informe sobre las cuotas impositivas del partido y de los perceptores de fondos de la caja b de Bárcenas

Sube de nuevo Hacienda los impuestos. En lo que atañe a los ciudadanos, los indirectos, que afectan en este caso a bienes que no son de primera necesidad pero que, evidentemente, extienden una mota más de injusticia dado que el poder adquisitivo más débil se verá librado de los vicios y los excesos por obra y gracia de Montoro...

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez una fianza por responsabilidad civil para Luis Bárcenas de 28,1 millones de euros por cinco delitos fiscales de cohecho y blanqueo. La Fiscalía estima un fraude fiscal de 10 millones de euros, por blanqueo estima una responsabilidad de 11 millones y por presunto cohecho 108.000 euros más.

Quien ha cometido un fraude delictivo tiene la oportunidad de pagar una sanción inferior (solo el 25% en la mayoría de casos) a la que tendría que pagar un contribuyente que hubiera cometido un fraude menos grave que no sea delito si fuera inspeccionado en vía administrativa. ¿Debería pagar una multa de 24 millones de euros para evitar la prisión? En absoluto

Ante la reciente imputación por delito fiscal del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, se abren dos posibilidades: la de ser tratado como a cualquier imputado de transcendencia pública o ser tratado diferente.

La Infanta Cristina no se sentará en el banquillo, ni por delito fiscal ni por fraude a la seguridad social aunque, según ha podido saber Informativos Telecinco, con toda probabilidad se enfrentará a una importante multa por simulación de contrato.

El dueño de Ferrovial, Rafael del Pino, ha tenido que pagar 200 millones de euros a Hacienda por todos los años que no han tributado en España. Según publica el diario digital Vozpópuli, la familia Del Pino se ha visto obligada a pagar esta cantidad para evitar el delito fiscal por trasladar los dividendos de su grupo empresarial a sociedades holandesas. Hacienda abrió en 2012 un expediente informativo a la familia por sacar dinero de España para evitar pagar impuestos por los dividendos. Ahora, tras un proceso de negociación entre los asesores

La tercera persona en discordia en este asunto se llama Rodolfo Héctor Schinocca. Todo iba bien, hasta que el padre de Messi detectó, tras cerrar un trato con Adidas [...] Jorge se puso en contacto con la marca deportiva para reclamar la cantidad de 1.600.000 € que correspondía como primer plazo del contrato y se encontró con una turbadora respuesta. La marca ya había realizado el ingreso. El dinero no estaba en la cuenta de la empresa, Schinocca lo había transferido a una cuenta suya.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a investigar las preferentes de Caja Madrid, Bankia, Bancaja, así como de otras entidades sucesoras o continuadoras de aquellas, al entender que los hechos no son constitutivos de delito. Así lo ha informado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia y a quien la Sala de lo Penal de la Audiencia

El “delito fiscal” fue lo que llevó al poderoso Al Capone a la cárcel. Así fue como aquel poderoso gánster fue detenido finalmente por “evasión de impuestos”. ¿Quién es más poderoso? ¿Nuestra Infanta al día de hoy o Al Capone en 1931? La Infanta Doña Cristina, por mucho que sus abogados se lamenten de que “se la está tratando de “forma inquisitorial” no ha sido condenada a galeras ni mucho menos Su pena ha sido mucho más suave y sólo se ha limitado a la “molestia” de tener que “estar en boca de la opinión pública”.

La sospecha de que el sistema judicial está blindando a la infanta Cristina de Borbón con un supuesto trato de favor se ha abierto paso con fuerza entre amplias capas de la opinión pública y una gran mayoría de juristas. Primero fue el recurso del fiscal anticorrupción de Baleares contra la imputación acordada por el instructor del caso Nóos, José Castro;más tarde el fallo exculpatorio de la Audiencia de Palma, que dejó en suspenso aquélla;y ahora el dictamen de la Agencia Tributaria, que no ve delito fiscal en la actuación de la hija del Rey

La justicia española anunció este viernes la apertura de una investigación por posible delito fiscal cometido por la hija menor del rey, la infanta Cristina, dentro del caso de corrupción que apunta a su esposo Iñaki Urdangarin.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Jua

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará a la infanta Cristina por delito fiscal tras incorporar las 10 declaraciones de la renta de la hija de Rey al sumario del caso Nóos. El fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach pidió la semana pasada que el juez solicitara un informe a la Agencia Tributaria para determinar si cabía imputar a doña Cristina por delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La Abogacía del Estado no cree que la infanta Cristina haya cometido delito fiscal. La letrada jefe en Baleares, María Dolores Ripoll, así se lo ha comunicado esta mañana al juez,José Castro, que instruye el caso Urdangarin. Los letrados del Estado no han reclamado que la Agencia Tributaria emita un nuevo dictamen sobre este extremo, como sí lo ha hecho el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien ayer solicitó al juez una diligencia urgente para determinar si cabe imputar a doña Cristina por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

El juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, ha abierto este viernes una nueva fase de las pesquisas contra doña Cristina al preguntar a las partes por las “líneas de investigación insinuadas” por la propia por la Audiencia Provincial en el auto por el que la infanta queda libre de las sospechas por varios delitos de corrupción, pero en el que los jueces dejan la puerta abierta a otra imputación por delito fiscal.

El juez de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcias, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra Ana Torroja y sus asesores por presunto fraude fiscal, delito por el que la Abogacía del Estado pide una pena de prisión de 3 años y 3 meses para la cantante y la Fiscalía 18 meses.En el auto dictado por Garcias, el juez solicita una fianza de 2 millones de euros para Torroja y sus dos asesores fiscales.

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel. “En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

El fiscal no aprecia 'delito' y el juez suspende la declaración de la Infanta Actualidad Santi Orue | 5 de abril de 2013, 13:20

Hay 130.000 datos fiscales de fortunas como la de la baronesa Thyssen entre otras de magnates o traficantes de armas

Con base en estos cuatro puntos, la magistrada Cortés Vida concluyó que no existen indicios suficientes de delito para proceder con la acusación de agresión sexual. En consecuencia, decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La decisión de la magistrada no es definitiva. Puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De devenir firme, el jugador podría interponer una querella por denuncia falsa contra su examiga

La criminalidad bajó en la capital un 0,9% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la capital anotó 62.353 delitos entre enero y marzo de este año, el 60,58% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo pese a que en la capital viven 3,33 millones de personas frente a los 7 que residen en toda la región, es decir el 47,57%.

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa

Madrid es responsable de la mayor parte de la merma al perder el 26% de su recaudación teórica, según la Fundación Alternativas. Cataluña registra un saldo positivo de 1.199 millones.

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Los funcionarios creen que la alarma no funciona y piden que se contrate un vigilante de seguridad

Ha emprendido un giro estratégico en su actividad económica y productiva. Con el apoyo del Gobierno de España, la ciudad busca reemplazar los ingresos perdidos tras el cese de las actividades comerciales transfronterizas en la frontera del Tarajal, frecuentemente catalogadas como "contrabando" por Marruecos, y posicionarse como un actor económico crucial en la región, aprovechando las oportunidades post-Brexit y respondiendo a las dinámicas del mercado global, transformando Ceuta en un centro neurálgico para el sector del juego online.

La Asociación de Fiscales (AF) ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) al anunciar que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace ante "las graves e inaceptables insinuaciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia", señala en un comunicado.

La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abre un nuevo frente en el Ministerio Público. Álvaro García Ortiz, que ha asegurado que no existe mejor candidata para la plaza, se prepara para proponerla de nuevo. "El Supremo me ha corregido, pero no quiere decir que no volvamos (...) a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad". Todo apunta a otro pulso con la mayoría de vocales que ya impugnaron su designación en 2023.

La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, por vicios de trámite relacionados con la falta de estudio del impacto fiscal que tendría la creación de una nueva cartera. La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta, Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. “El Ministerio era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos”.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

Los persiguen, contra la Constitución que dice que el Fiscal General del Estado lo elige el ejecutivo.

Álvaro García Ortiz niega el conflicto de intereses entre Dolores Delgado y el negocio de su pareja el ex juez Baltasar Garzón. Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya abierto una causa penal contra dos fiscales de Madrid por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo y ha considerado que la querella del novio de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca intimidar a los fiscales que investigan el caso, como ha explicado Miguel Mollà en el vídeo."Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado

El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y da un nuevo varapalo a García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez —candidato al cargo— contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.