La Comunidad de Madrid y Andalucía concentran el 50% de los delitos de blanqueo de capitales cometidos en España, al aunar 145 de las 290 infracciones penales cometidas durante el 2015.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

El Supremo abre causa a Rita Barberá por el blanqueo de capitales en el caso Imelsa

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala a varios bancos por su “colaboración necesaria” con la familia Pujol en el blanqueo de una inmensa fortuna. La Policía denuncia ante la Audiencia Nacional que determinadas entidades bancarias, entre las que destaca al Banco Mediolanum, han “desarrollado una actividad taxativamente prohibida al exceder las funciones de la banca de corresponsalía entrando en el comportamiento de lo que sería un banco pantalla”. Lo inaudito de todo este asunto es que los Pujol siguen en libertad.

La sucursal del banco chino ICBC en Madrid presuntamente recibió dinero en mochilas y cajas por parte de grupos criminales en España y envió el dinero a cuentas en China como parte de una trama de blanqueo de capitales que movió unos 90 millones de euros

Banco Santander reconoce que la UCO investiga el paso de fondos opacos por sus cuentas.

La Fiscalía francesa ha solicitado que Teodorín Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, de 47 años, sea juzgado por blanqueo de capitales, al considerar que los lujos que ha acumulado pudieron tener un origen fraudulento. Obiang defiende que todos sus bienes, entre los que se incluyen propiedades de lujo en París, un avión privado y una amplia flota de coches deportivos, fueron pagados con dinero obtenido legalmente, algo que la Fiscalía pone en duda. Estados Unidos también tiene abierta una investigación por hechos similares.

La Guardia Civil encontró en el registro de la casa del ciudadano de origen estadounidense Michael Trevor Langdon los documentos que han salpicado a numerosas personas con cuentas en Suiza.

Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. "El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que ven en España un lugar donde operar con poco riesgo". Desde 2010, España tiene una ley para prevenir el blanqueo que ha hecho subir un 50% la identificación de operaciones sospechosas, pero después las condenas son muy pocas

Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexión española con la red que manejaba los fondos robados a sus víctimas. El régimen de Videla montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consiguió entrar en España con un millón de dólares.

La Asociación “Defensa de Cap Blanc-Punta Regana” alerta que la promotora del mega parque fotovoltaico cuyo proyecto está en trámite de información pública puede ser un entramado de blanqueo de capitales. Esta combinación COLOMBIA, BERMUDAS, CANARIAS, y una sociedad vehículo (SPV) denominada LLucmajor Photovoltaic, sin actividad ni recurso alguno,no apunta más que a un entramado de blanqueo de capitales y los vecinos se preguntan cómo es posible que la Comisión Balear de Medio Ambiente tramite este expediente sin pedir explicaciones al respecto

La carrera política de Mario Conde fue efímera y no tuvo el éxito que él esperaba, pero en los cerca de tres años que el expresidente de Banesto participó en vida a la política blanqueó 6,2 millones. Mapa interactivo del documento incautado a su hija Alejandra Conde Arroyo, durante las entradas y registros practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)

Un fiscal argentino abrió una investigación este sábado contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero. Un empresario que fue detenido esta semana la mencionó a ella y a su difunto esposo Néstor al declarar a las autoridades judiciales cómo funcionaba La ruta del dinero K.

Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de Rita Barberá se enfrenta, además de a un cargo por cohecho, a otro por blanqueo de capitales. Tal y como ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la magistrada del caso le acusa de cambiar los regalos que presuntamente recibía del empresario Urbano Catalán, director general de Viajes Transvia Tours, por otros de menor cuantía para quedarse la diferencia en metálico.

Viñeta de Alfons López en el diario Público.

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha reconocido este jueves ante la juez haber defraudado a Hacienda más de 1,5 millones de euros ocultando los ingresos de sus últimos ejercicios.

El juicio podría no celebrarse, ya que las partes habrían alcanzado un acuerdo. Ha estafado 1,5 millones de euros a la Agencia Tributaria, que ya ha abonado. Ahora está pendiente de sanción.

El BOE recoge hoy la multa de un millón de euros que el Gobierno ha impuesto al Banco Santander por una infracción muy grave de la normativa contra el blanqueo de capitales cometida por Banesto antes de la absorción. La entidad había pedido al Tribunal Supremo, sin éxito, que la resolución no apareciera en el boletín oficial para evitar que afectara a su prestigio e imagen comercial.

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, Moneyval, va a evaluar a Gibraltar, informaron hoy a Efe fuentes de la organización paneuropea. El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, adoptó una resolución -que tuvo el apoyo de España- en ese sentido el pasado 14 de octubre, después de la petición formulada en mayo por el Reino Unido. Hasta ahora, Moneyval examinaba a los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man

Rodrigo Rato mantiene el silencio mientras sus empresas hablan por él. El expresidente de Bankia amplió seis millones de euros de capital en al menos dos de sus sociedades durante el año 2014, según reflejan los datos del Registro Mercantil.

El empresario ha sido localizado intentando salir de México, lo que para el Ministerio Público implicaba un riesgo de destrucción de pruebas yun elevado riesgo de fuga, según fuentes fiscales.

Una parte considerable de inmuebles caros en Londres fue pagada con dinero negro, dice un informe sobre la corrupción de la organización internacional no gubernamental, Transparencia Internacional (TI).

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto al presunto líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, una fianza de 400.000 euros que le permitiría salir de la cárcel, en la que se encuentra desde abril de 2013.

Obligación legal de que antes del 30 de abril, todos los clientes deben entregar a las entidades financieras con las que trabajen su DNI para que sea digitalizado y conservado por los responsables del banco si no está ya en sus archivos.De no ser así, éstas podrían bloquear sus cuentas. Es el banco quien ha de contactar con el cliente.

Los análisis geopolíticos complejos,cuando más necesarios son,no se tienen nada en cuenta a la hora de fijar las coordenadas que guían la política exterior,tampoco por parte de unos medios de comunicación siempre dispuestos con mucho gusto a explotar la dimensión espectacular de la cosa y que consideran un aburrimiento las tabarras discursivas con cierto fundamento.Al igual que en 1914, nos estamos deslizándo irresistiblemente hacia el abismo nihilista de la guerra total,los halcones militaristas han ocupado la centralidad del debate político

Nuevo revés a Trinitario Casanova en su batalla contra Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA, Merlin y Sanjose. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Baraka Capital Group, sociedad del empresario, contra Madrid Nuevo Norte por los derechos de reversión de los terrenos expropiados que dieron origen al proyecto urbanístico y por los que reclamaba una compensación de 713 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó ayer que el Reino de “España va en la buena dirección”, como evidencian los datos de empleo o de ocupación hoteleros en puertas de la Semana Santa, mientras que “la oposición desbarra”. Destacó que la oposición lleva 6 años “amenazando con el apocalipsis”, pero el Reino de España crece “5 veces más que la UE”; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa “se disparan” a un 85%; y entre enero y abril se recibirán 25 millones de turistas.

Fuentes de la Administración andaluza coinciden en que la cifra que detraería del común el "cupo catalán" sería de 30.000 millones de euros, una cantidad que "supondría la ruptura del Estado y de su función de redistribuidor de la riqueza y de cohesión territorial". La propuesta de los secesionistas catalanes es más grave, porque el fondo de solidaridad que proponen para el resto de las comunidades sólo es transitorio; es decir, que al final Cataluña se quedaría con todos los ingresos. Es decir, que su solidaridad tiene fecha de caducidad.

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Para ser un país tan aparentemente socialista, algo no cuadra. Tanto es así, que muchos analistas ya consideran que China es en realidad más capitalista que el propio tío Sam. (China tiene un capitalismo mejor que el de Estados Unidos - TIME). La revista Harvard Business Review, en una entrevista al economista Weijian Shan apunta a que China es una de las economías más abiertas al mercado de todo el mundo, y que incluso recibe más inversiones que la gran economía yankee. El sistema sanitario chino es de los menos garantistas del mundo.

Juan Gonzalo Ospina, letrado que representa en España a la familia del médico colombiano: "Habrá 53 evidencias en el juicio con las que trataremos de demostrar que fue un asesinato premeditado".

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.